Varela-gate: exDirector de la DEA asegura que hay suficientes pruebas para que el FBI inicie investigación en EEUU
Larry Holifield afirmó esta mañana que “los documentos hablan por sí solos”. Además, remarcó que hay material para que IRS (Dirección de Ingresos de EEUU), el FBI, el Departamento de Justicia y la Embajada de Estados Unidos en el país, inicien una investigación formal que involucre al vicepresidente Juan Carlos Varela. También reveló que se podría abrir una nueva causa contra Michelle Lasso.
Varela-gate: exDirector de la DEA asegura que hay suficientes pruebas para que el FBI inicie investigación en EEUU
El exDirector de la DEA, Larry Holifield, aseguró esta mañana que hay suficientes documentos para iniciar una investigación en Estados Unidos, sobre el candidato presidencial del panameñismo y vicepresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, en el marco del caso de supuesto lavado de dinero a través de la Fundación Don James.
“Los documentos hablan por sí solos”, afirmó Holifield en declaraciones, y aseguró que tanto el FBI, la IRS (Hacienda), el Departamento de Justicia y la Embajada de Estados Unidos en el país, podrían estar interesados en iniciar una investigación sobre Varela.
“El Departamento de Justicia de EE.UU., el FBI y el IRS, así como la Procuraduría General de Panamá y la Autoridad Tributaria, se posicionan de manera efectiva para determinar, como los profesionales que son, si se necesita una investigación conjunta para determinar los detalles cuestionables que tan descaradamente emergen en este caso”, indicó.
Además, el exDirector de la DEA afirmó que este es un "cuento político clásico de complot, nepotismo y favoritismo; un típico caso de conflicto de intereses”.
“El Vicepresidente (Juan Carlos Varela) se benefició de las cuentas, el exembajador se benefició del Vicepresidente, una condenada por lavado de dinero creó la cuenta, y hay millones de dólares que la fuente de la cual provienen es, al parecer hasta ahora, inexplicable”, resaltó Holifield.
“Nunca ha habido tanta documentación vinculando a una persona tan importante de un país”, afirmó Holifield y agregó que “hay mucha actividad que parece lavado de dinero”.
Por otra parte, reveló que se podría abrir un nuevo caso contra Michelle Lasso, quien ya fue condenada por lavado de dinero. Holifield aseguró que “se tratan de actos criminales distintos” por lo que la abogada panameña podría volver a enfrentar a la justicia de Estados Unidos.
“Ella nunca dijo que era culpable por corrupción, solo se reconoció culpable por lavado; por lo que, si se comprueba, pueden investigarla por otro acto distinto”, resaltó.