Cinismo "yankee"
El nombre de Panamá ha sido denigrado por los E.E.U.U. que nos han calificado como un país que propicia el lavado de dinero, dicho en otras palabras, patrocinadores y encubridores del tráfico de drogas así como de otros delitos. Siempre hemos censurado el doble discurso porque es signo de falta de entereza y eso es exactamente lo que han denotado los E.E.U.U. ya que por estar viendo la brusca en el ojo ajeno no les es viable percibir la viga que tienen en el propio.
En investigación que realizamos a través de internet hemos encontrado información muy interesante que denota que si hay un país lavador de dinero ese es los E.E.U.U. En efecto, dos instituciones bancarias como lo son el New York Bank y el Citibank han realizado operaciones de lavado de dinero que evidencia que quien debe ser puesto en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), son los E.E. U.U. y no Panamá.
En efecto, en la dirección de internet http://pdq.state.gov/ los lectores pueden conocer los detalles del llamado a juicio al New York Bank por el supuesto lavado de dinero por cantidades billonarias. El llamamiento a juicio afirma que desde febrero de 1996 hasta julio de 1999 la firma BENEX recibió aproximadamente US$4.85 billones en depósitos y que desde diciembre 1996 hasta julio de 1999 la empresa BECS recibió aproximadamente US$2 billones en depósitos y que a medida que los depósitos eran hechos se transferían, inmediatamente, a un largo número de terceras personas alrededor del mundo. Aparentemente la operación fue realizada por la esposa del Vicepresidente del New York Bank del área de Europa Oriental. En total estamos hablando de un lavado de dinero por el orden de casi los siete billones de dólares en dos años y meses y a través de sólo un banco.
¿Y qué decir del flamante Citibank? Este banco que goza de tanto renombre y que constituye un símbolo financiero en y fuera de los E.E. U.U. ha estado supuestamente involucrado en cuatro escandalosas operaciones de lavado de dinero, según informe minoritario del Subcomité Permanente de Investigaciones y Audiencias de la banca privada y el lavado de dinero con fecha noviembre 9 de 1999.
Quien desee referencia detallada de cada uno de estos casos puede remitirse a la siguiente dirección http://www.senate.gov/~gov_affairs/110999_report.htm
Los cuatro casos a los que nos referiremos son un ejemplo patético de lo que constituye el lavado de dinero en los E.E.U.U. y si hablamos de corrupción, es en ese país donde radican los genes.
Haremos referencia al caso Salinas en 1995, al escándalo Zardari en 1997, el caso de El Hadj Omar y al caso de los hijos del militar Abacha de Nigeria. Tres continentes abarcan estos casos de lavado de dinero:
AMERICA, AFRICA Y ASIA, TODOS A TRAVES DEL LARGO BRAZO DEL CITIBANK
El de Salinas es quizás el más conocido por tratarse del hermano del ex presidente de México y la cobertura que le dio la prensa internacional. Por tratarse de un caso de una figura pública, los reglamentos del banco exigen para la apertura de una cuenta un pormenorizado y cuidadoso examen y un estricto monitoreo y seguimiento anual del desenvolvimiento de la cuenta por el jefe de la sección de la "banca privada". En el caso del señor Raúl Salinas ninguno de estos requisitos fue cumplido. La apertura de la cuenta se hizo por un amigo de éste que era cliente del Citibank y el banco estableció toda clase de medidas a fin de no dar a conocer la real identidad del depositante. Se estimó que la cuenta tenía un potencial de 15 a 20 millones de dólares, pero sobrepasó en más de cuatro veces lo estimado.
Se le asignó la clave (número "2" o "CC-2." "CC-1 ) para encubrir al verdadero titular de las cuentas y el nombre de "Bonaparte" para identificar una cuenta del Sr. Salinas y su esposa. Cuando surgió el asesinato del ex cuñado de Raúl Salinas, el candidato a la presidencia Ruiz Massieu, el Citibank en vez de tomar medidas para congelar dichos dineros y colaborar con el cumplimiento de la ley, hizo todo lo contrario y trasladó a Suiza los fondos con el propósito de que su ubicación fuese más difícil y además se cobró por adelantado un préstamo por tres millones de dólares que habían concedido al Sr. Salinas con la garantía de sus depósitos en el banco. Toda una maraña fue descubierta para encubrir los fondos del Sr. Raúl Salinas.
Otro de los casos de lavado de dinero con la presunta complicidad del Citibank, según el informe citado, es el de Asif Ali Zardari esposo de Benazir Bhutto, ex Primera Ministra de Pakistán. La Sra. Bhutto fue elegida Primera Ministra en 1988, y destituida por el Presidente de Pakistán en agosto de 1990 por corrupción e incapacidad por mantener la ley y el orden. Posteriormente fue reelecta Primera Ministra y nuevamente expulsada en noviembre de1996. En varios términos su esposo, el Sr. Zardari fue senador, Ministro de Inversiones y encaró cargos de corrupción y hasta preso estuvo. El Gobierno paquistaní reclama robos por más de un billón de dólares. Con todos estos antecedentes el Citibank abrió y mantuvo cuentas de cheques del Sr. Zardari por mucho más de 40 millones de dólares y adoptó las medidas necesarias para encubrir al verdadero titular de las cuentas.
En tercer lugar tenemos el caso de El Hadj Omar Bongo, presidente de Gabon en el ¡frica, el tercer país productor de petróleo en el ¡frica. Fue electo vicepresidente pero luego por enfermedad del presidente tomó el poder y fue reelecto por cinco períodos consecutivos, desde 1975 hasta 1998. Se estima que movió a través del Citibank más de 130 millones de dólares. Tenía una relación muy íntima con el banco al punto que en 1994 tenía préstamos por alrededor de 50 millones de dólares. Los registros denotan el establecimiento de métodos diversos para encubrir la verdadera identidad de los fondos.
Finalmente tenemos el caso conocido como el de los hijos de Abacha, llamados Mohammed, Ibrahim y Abba Sani Abacha, hijos del General Sani Abacha, quien fue un líder militar de Nigeria en uso del poder desde 1993 a 1998 y fue condenado por ser el responsable de uno de los más corruptos y brutales regímenes en el ¡frica. Las autoridades de Nigeria recuperaron 750 millones de dólares que fueron confiscados en maletas que trataron de sacar los hermanos Abacha y pidieron la ayuda de otros países para recuperar otros tantos millones de dólares depositados en forma cifrada en diversos bancos. Se estima que las cuentas de estos hermanos en el Citibank excedieron los 47 millones de dólares e igual que en los casos anteriores fueron empleados por el Citibank toda clase de artimañas para ocultar la identificación de las cuentas.
Quién sabe cuántos otros casos hay de ex mandatarios que tienen encubiertos los dineros mal habidos y que están depositados en bancos en los E.E.U.U.
Los E.E.U.U. suelen quejarse de que en Panamá no ha habido ninguna sanción ejemplarizante por lavado de dinero, pero ocurre que ellos tampoco dan el ejemplo.
En investigación que realizamos a través de internet hemos encontrado información muy interesante que denota que si hay un país lavador de dinero ese es los E.E.U.U. En efecto, dos instituciones bancarias como lo son el New York Bank y el Citibank han realizado operaciones de lavado de dinero que evidencia que quien debe ser puesto en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), son los E.E. U.U. y no Panamá.
En efecto, en la dirección de internet http://pdq.state.gov/ los lectores pueden conocer los detalles del llamado a juicio al New York Bank por el supuesto lavado de dinero por cantidades billonarias. El llamamiento a juicio afirma que desde febrero de 1996 hasta julio de 1999 la firma BENEX recibió aproximadamente US$4.85 billones en depósitos y que desde diciembre 1996 hasta julio de 1999 la empresa BECS recibió aproximadamente US$2 billones en depósitos y que a medida que los depósitos eran hechos se transferían, inmediatamente, a un largo número de terceras personas alrededor del mundo. Aparentemente la operación fue realizada por la esposa del Vicepresidente del New York Bank del área de Europa Oriental. En total estamos hablando de un lavado de dinero por el orden de casi los siete billones de dólares en dos años y meses y a través de sólo un banco.
¿Y qué decir del flamante Citibank? Este banco que goza de tanto renombre y que constituye un símbolo financiero en y fuera de los E.E. U.U. ha estado supuestamente involucrado en cuatro escandalosas operaciones de lavado de dinero, según informe minoritario del Subcomité Permanente de Investigaciones y Audiencias de la banca privada y el lavado de dinero con fecha noviembre 9 de 1999.
Quien desee referencia detallada de cada uno de estos casos puede remitirse a la siguiente dirección http://www.senate.gov/~gov_affairs/110999_report.htm
Los cuatro casos a los que nos referiremos son un ejemplo patético de lo que constituye el lavado de dinero en los E.E.U.U. y si hablamos de corrupción, es en ese país donde radican los genes.
Haremos referencia al caso Salinas en 1995, al escándalo Zardari en 1997, el caso de El Hadj Omar y al caso de los hijos del militar Abacha de Nigeria. Tres continentes abarcan estos casos de lavado de dinero:
AMERICA, AFRICA Y ASIA, TODOS A TRAVES DEL LARGO BRAZO DEL CITIBANK
El de Salinas es quizás el más conocido por tratarse del hermano del ex presidente de México y la cobertura que le dio la prensa internacional. Por tratarse de un caso de una figura pública, los reglamentos del banco exigen para la apertura de una cuenta un pormenorizado y cuidadoso examen y un estricto monitoreo y seguimiento anual del desenvolvimiento de la cuenta por el jefe de la sección de la "banca privada". En el caso del señor Raúl Salinas ninguno de estos requisitos fue cumplido. La apertura de la cuenta se hizo por un amigo de éste que era cliente del Citibank y el banco estableció toda clase de medidas a fin de no dar a conocer la real identidad del depositante. Se estimó que la cuenta tenía un potencial de 15 a 20 millones de dólares, pero sobrepasó en más de cuatro veces lo estimado.
Se le asignó la clave (número "2" o "CC-2." "CC-1 ) para encubrir al verdadero titular de las cuentas y el nombre de "Bonaparte" para identificar una cuenta del Sr. Salinas y su esposa. Cuando surgió el asesinato del ex cuñado de Raúl Salinas, el candidato a la presidencia Ruiz Massieu, el Citibank en vez de tomar medidas para congelar dichos dineros y colaborar con el cumplimiento de la ley, hizo todo lo contrario y trasladó a Suiza los fondos con el propósito de que su ubicación fuese más difícil y además se cobró por adelantado un préstamo por tres millones de dólares que habían concedido al Sr. Salinas con la garantía de sus depósitos en el banco. Toda una maraña fue descubierta para encubrir los fondos del Sr. Raúl Salinas.
Otro de los casos de lavado de dinero con la presunta complicidad del Citibank, según el informe citado, es el de Asif Ali Zardari esposo de Benazir Bhutto, ex Primera Ministra de Pakistán. La Sra. Bhutto fue elegida Primera Ministra en 1988, y destituida por el Presidente de Pakistán en agosto de 1990 por corrupción e incapacidad por mantener la ley y el orden. Posteriormente fue reelecta Primera Ministra y nuevamente expulsada en noviembre de1996. En varios términos su esposo, el Sr. Zardari fue senador, Ministro de Inversiones y encaró cargos de corrupción y hasta preso estuvo. El Gobierno paquistaní reclama robos por más de un billón de dólares. Con todos estos antecedentes el Citibank abrió y mantuvo cuentas de cheques del Sr. Zardari por mucho más de 40 millones de dólares y adoptó las medidas necesarias para encubrir al verdadero titular de las cuentas.
En tercer lugar tenemos el caso de El Hadj Omar Bongo, presidente de Gabon en el ¡frica, el tercer país productor de petróleo en el ¡frica. Fue electo vicepresidente pero luego por enfermedad del presidente tomó el poder y fue reelecto por cinco períodos consecutivos, desde 1975 hasta 1998. Se estima que movió a través del Citibank más de 130 millones de dólares. Tenía una relación muy íntima con el banco al punto que en 1994 tenía préstamos por alrededor de 50 millones de dólares. Los registros denotan el establecimiento de métodos diversos para encubrir la verdadera identidad de los fondos.
Finalmente tenemos el caso conocido como el de los hijos de Abacha, llamados Mohammed, Ibrahim y Abba Sani Abacha, hijos del General Sani Abacha, quien fue un líder militar de Nigeria en uso del poder desde 1993 a 1998 y fue condenado por ser el responsable de uno de los más corruptos y brutales regímenes en el ¡frica. Las autoridades de Nigeria recuperaron 750 millones de dólares que fueron confiscados en maletas que trataron de sacar los hermanos Abacha y pidieron la ayuda de otros países para recuperar otros tantos millones de dólares depositados en forma cifrada en diversos bancos. Se estima que las cuentas de estos hermanos en el Citibank excedieron los 47 millones de dólares e igual que en los casos anteriores fueron empleados por el Citibank toda clase de artimañas para ocultar la identificación de las cuentas.
Quién sabe cuántos otros casos hay de ex mandatarios que tienen encubiertos los dineros mal habidos y que están depositados en bancos en los E.E.U.U.
Los E.E.U.U. suelen quejarse de que en Panamá no ha habido ninguna sanción ejemplarizante por lavado de dinero, pero ocurre que ellos tampoco dan el ejemplo.
