¿Otra vez el Citibank?
El diario El Panamá América nos ha informado sobre la presunta existencia de millones de dólares (4,698.00 millones de dólares) del ex dictador Noriega depositados en el Citibank, tal como parece constar en el certificado de dicho banco identificado con el número 898270211 del 8 de agosto de 1975. Algunos cálculos realizados han llevado a estimar que para esta fecha dicho depósito debe sobrepasar los once mil millones de dólares, habida cuenta de los intereses ganados desde 1975 hasta hoy día.
¿De dónde salió tanto dinero a nombre de Noriega? Este y el Citibank, obviamente, han negado la autenticidad del certificado en cuestión, sin proporcionar mayor explicación, pero ello no basta. Se impone una investigación a fondo porque ese dinero puede ser de la droga, como también de operaciones encubiertas de los norteamericanos cuando mantenían buenas migas con el dictador.
Para el conocimiento de los apreciados lectores deseamos transcribir una parte de nuestro artículo intitulado Cinismo yankee, publicado en estas mismas páginas de opinión, el domingo 17 de diciembre de 2000, que parece enseñarnos que el Citibank no es un iniciado en este tipo de casos. Dice así la parte concerniente de dicho artículo:
"¿Y qué decir del flamante Citibank? Este banco que goza de tanto renombre y que constituye un símbolo financiero en y fuera de los EE. UU. ha estado supuestamente involucrado en cuatro escandalosas operaciones de lavado de dinero, según informe minoritario del Subcomité Permanente de Investigaciones y Audiencias de la banca privada y el lavado de dinero con fecha noviembre 9 de 1999".
"Quien desee referencia detallada de cada uno de estos casos puede remitirse a la siguiente dirección en internet:
http://www.senate.gov/~gov_affairs/110999_report.htm
"Los cuatro casos a los que nos referiremos son un ejemplo de lo que constituye el lavado de dinero en los EE.UU".
"Haremos referencia al caso Salinas en 1995, al escándalo Zardari en 1997, el caso de El Hadj Omar y al caso de los hijos del militar Abacha de Nigeria. Tres continentes abarcan estos casos de lavado de dinero: América, Africa y Asia, todos a través del largo brazo del Citibank".
"El de Salinas es quizás el más conocido por tratarse del hermano del ex presidente de México y la cobertura que le dio la prensa internacional. Por tratarse de un caso de una figura pública, los reglamentos del banco exigen para la apertura de una cuenta un pormenorizado y cuidadoso examen y un estricto monitoreo y seguimiento anual del desenvolvimiento de la cuenta por el jefe de la sección de la "banca privada". En el caso del señor Raúl Salinas ninguno de estos requisitos fue cumplido. La apertura de la cuenta se hizo por un amigo de éste que era cliente del Citibank y el banco estableció toda clase de medidas a fin de no dar a conocer la real identidad del depositante. Se estimó que la cuenta tenía un potencial de 15 a 20 millones de dólares, pero sobrepasó en más de cuatro veces lo estimado".
"Se le asignó la clave (número "2" o "CC-2." "CC-1) para encubrir al verdadero titular de las cuentas y el nombre de "Bonaparte" para identificar una cuenta del Sr. Salinas y su esposa. Cuando surgió el asesinato del ex cuñado de Raúl Salinas, el candidato a la presidencia Ruiz Massieu, el Citibank en vez de tomar medidas para congelar dichos dineros y colaborar con el cumplimiento de la ley, hizo todo lo contrario y trasladó a Suiza los fondos con el propósito de que su ubicación fuese más difícil y además se cobró por adelantado un préstamo por tres millones de dólares que habían concedido al Sr. Salinas con la garantía de sus depósitos en el banco. Toda una maraña fue descubierta para encubrir los fondos del Sr. Raúl Salinas".
"Otro de los casos de lavado de dinero con la presunta complicidad del Citibank, según el informe citado, es el de Asif Ali Zardari esposo de Benazir Bhutto, ex Primera Ministra de Pakistán. La Sra. Bhutto fue elegida Primera Ministra en 1988, y destituida por el Presidente de Pakistán en agosto de 1990 por corrupción e incapacidad por mantener la ley y el orden. Posteriormente fue reelecta Primera Ministra y nuevamente expulsada en noviembre de1996. En varios términos su esposo, el Sr. Zardari fue senador, Ministro de Inversiones y encaró cargos de corrupción y hasta preso estuvo. El Gobierno paquistaní reclama robos por más de un billón de dólares. Con todos estos antecedentes el Citibank abrió y mantuvo cuentas de cheques del Sr. Zardari por mucho más de 40 millones de dólares y adoptó las medidas necesarias para encubrir al verdadero titular de las cuentas".
"En tercer lugar tenemos el caso de El Hadj Omar Bongo, presidente de Gabon en el Africa, el tercer país productor de petróleo en el Africa. Fue electo vicepresidente pero luego por enfermedad del presidente tomó el poder y fue reelecto por cinco períodos consecutivos, desde 1975 hasta 1998. Se estima que movió a través del Citibank más de 130 millones de dólares. Tenía una relación muy íntima con el banco al punto que en 1994 tenía préstamos por alrededor de 50 millones de dólares. Los registros denotan el establecimiento de métodos diversos para encubrir la verdadera identidad de los fondos".
"Finalmente tenemos el caso conocido como el de los hijos de Abacha, llamados Mohammed, Ibrahim y Abba Sani Abacha, hijos del General Sani Abacha, quien fue un líder militar de Nigeria en uso del poder desde 1993 a 1998 y fue condenado por ser el responsable de uno de los más corruptos y brutales regímenes en el Africa. Las autoridades de Nigeria recuperaron 750 millones de dólares que fueron confiscados en maletas que trataron de sacar los hermanos Abacha y pidieron la ayuda de otros países para recuperar otros tantos millones de dólares depositados en forma cifrada en diversos bancos. Se estima que las cuentas de estos hermanos en el Citibank excedieron los 47 millones de dólares e igual que en los casos anteriores fueron empleados por el Citibank toda clase de artimañas para ocultar la identificación de las cuentas".
"¿Quién sabe cuántos otros casos hay de ex mandatarios que tienen encubiertos los dineros mal habidos y que están depositados en bancos en EE.UU? ". Fin de la transcripción.
(egrimal@cableonda.net)
¿De dónde salió tanto dinero a nombre de Noriega? Este y el Citibank, obviamente, han negado la autenticidad del certificado en cuestión, sin proporcionar mayor explicación, pero ello no basta. Se impone una investigación a fondo porque ese dinero puede ser de la droga, como también de operaciones encubiertas de los norteamericanos cuando mantenían buenas migas con el dictador.
Para el conocimiento de los apreciados lectores deseamos transcribir una parte de nuestro artículo intitulado Cinismo yankee, publicado en estas mismas páginas de opinión, el domingo 17 de diciembre de 2000, que parece enseñarnos que el Citibank no es un iniciado en este tipo de casos. Dice así la parte concerniente de dicho artículo:
"¿Y qué decir del flamante Citibank? Este banco que goza de tanto renombre y que constituye un símbolo financiero en y fuera de los EE. UU. ha estado supuestamente involucrado en cuatro escandalosas operaciones de lavado de dinero, según informe minoritario del Subcomité Permanente de Investigaciones y Audiencias de la banca privada y el lavado de dinero con fecha noviembre 9 de 1999".
"Quien desee referencia detallada de cada uno de estos casos puede remitirse a la siguiente dirección en internet:
http://www.senate.gov/~gov_affairs/110999_report.htm
"Los cuatro casos a los que nos referiremos son un ejemplo de lo que constituye el lavado de dinero en los EE.UU".
"Haremos referencia al caso Salinas en 1995, al escándalo Zardari en 1997, el caso de El Hadj Omar y al caso de los hijos del militar Abacha de Nigeria. Tres continentes abarcan estos casos de lavado de dinero: América, Africa y Asia, todos a través del largo brazo del Citibank".
"El de Salinas es quizás el más conocido por tratarse del hermano del ex presidente de México y la cobertura que le dio la prensa internacional. Por tratarse de un caso de una figura pública, los reglamentos del banco exigen para la apertura de una cuenta un pormenorizado y cuidadoso examen y un estricto monitoreo y seguimiento anual del desenvolvimiento de la cuenta por el jefe de la sección de la "banca privada". En el caso del señor Raúl Salinas ninguno de estos requisitos fue cumplido. La apertura de la cuenta se hizo por un amigo de éste que era cliente del Citibank y el banco estableció toda clase de medidas a fin de no dar a conocer la real identidad del depositante. Se estimó que la cuenta tenía un potencial de 15 a 20 millones de dólares, pero sobrepasó en más de cuatro veces lo estimado".
"Se le asignó la clave (número "2" o "CC-2." "CC-1) para encubrir al verdadero titular de las cuentas y el nombre de "Bonaparte" para identificar una cuenta del Sr. Salinas y su esposa. Cuando surgió el asesinato del ex cuñado de Raúl Salinas, el candidato a la presidencia Ruiz Massieu, el Citibank en vez de tomar medidas para congelar dichos dineros y colaborar con el cumplimiento de la ley, hizo todo lo contrario y trasladó a Suiza los fondos con el propósito de que su ubicación fuese más difícil y además se cobró por adelantado un préstamo por tres millones de dólares que habían concedido al Sr. Salinas con la garantía de sus depósitos en el banco. Toda una maraña fue descubierta para encubrir los fondos del Sr. Raúl Salinas".
"Otro de los casos de lavado de dinero con la presunta complicidad del Citibank, según el informe citado, es el de Asif Ali Zardari esposo de Benazir Bhutto, ex Primera Ministra de Pakistán. La Sra. Bhutto fue elegida Primera Ministra en 1988, y destituida por el Presidente de Pakistán en agosto de 1990 por corrupción e incapacidad por mantener la ley y el orden. Posteriormente fue reelecta Primera Ministra y nuevamente expulsada en noviembre de1996. En varios términos su esposo, el Sr. Zardari fue senador, Ministro de Inversiones y encaró cargos de corrupción y hasta preso estuvo. El Gobierno paquistaní reclama robos por más de un billón de dólares. Con todos estos antecedentes el Citibank abrió y mantuvo cuentas de cheques del Sr. Zardari por mucho más de 40 millones de dólares y adoptó las medidas necesarias para encubrir al verdadero titular de las cuentas".
"En tercer lugar tenemos el caso de El Hadj Omar Bongo, presidente de Gabon en el Africa, el tercer país productor de petróleo en el Africa. Fue electo vicepresidente pero luego por enfermedad del presidente tomó el poder y fue reelecto por cinco períodos consecutivos, desde 1975 hasta 1998. Se estima que movió a través del Citibank más de 130 millones de dólares. Tenía una relación muy íntima con el banco al punto que en 1994 tenía préstamos por alrededor de 50 millones de dólares. Los registros denotan el establecimiento de métodos diversos para encubrir la verdadera identidad de los fondos".
"Finalmente tenemos el caso conocido como el de los hijos de Abacha, llamados Mohammed, Ibrahim y Abba Sani Abacha, hijos del General Sani Abacha, quien fue un líder militar de Nigeria en uso del poder desde 1993 a 1998 y fue condenado por ser el responsable de uno de los más corruptos y brutales regímenes en el Africa. Las autoridades de Nigeria recuperaron 750 millones de dólares que fueron confiscados en maletas que trataron de sacar los hermanos Abacha y pidieron la ayuda de otros países para recuperar otros tantos millones de dólares depositados en forma cifrada en diversos bancos. Se estima que las cuentas de estos hermanos en el Citibank excedieron los 47 millones de dólares e igual que en los casos anteriores fueron empleados por el Citibank toda clase de artimañas para ocultar la identificación de las cuentas".
"¿Quién sabe cuántos otros casos hay de ex mandatarios que tienen encubiertos los dineros mal habidos y que están depositados en bancos en EE.UU? ". Fin de la transcripción.
(egrimal@cableonda.net)
