Presencia de lavado de activos
María Teresa de Pérez Toro, delegada de Colombia a la reunión de expertos de la ONU, Viena, 1998, hizo precisiones que es necesario recordar, especialmente en estos días en que el lavado de activos ocupa amplios espacios en los medios, por su preocupante gravitación en América Latina y el Caribe.
Expresó que la estabilidad universal está bajo la amenaza de las organizaciones criminales que utilizan el blanqueo de activos que se ha convertido en un problema que afecta a los mercados financieros del mundo, pues ha permitido a estos poderosos grupos delincuenciales penetrar en los negocios lícitos escondiendo sus ganancias.
La legitimación de recursos pestilentes es la punta de lanza del narcotráfico, financia hechos terroristas, contribuye a la formación o expansión de mafias, atenta al trabajo honrado y vulnera los principios que deben normar la vida democrática, singularmente en época de elecciones donde políticos reciben dinero mal habido para sufragar sus campañas proselitistas.
Sergio Goldenberg, experto en prevención de lavado de dinero, ha revelado que este fenómeno se está regando por toda Latinoamérica. Se trata de una información nada halagadora, por cuanto entraña el aumento de crímenes conexos, siendo el narcotráfico el de mayor incidencia, por las toneladas de billetes sucios que engendra.
Los narcos mexicanos están ganando espacio a los colombianos en el incremento de su ruin negocio, a lo que se añade las acechanzas y afanes expansionistas del narcoterrorismo encarnado en las FARC y en otros grupos, como ETA, Al Qaeda, Hamas o Hezbollah.
Por hallarse en la ruta de la cocaína, América Central y los países caribeños son los más vulnerables a las arremetidas de los malandrines de la droga que tienen en el lavado de activos la fortaleza para incrementar sus indignos negocios.
Las alertas están dadas en torno a este delito transnacional que debe ser neutralizado, para lo cual es imprescindible el honorable trabajo de las autoridades, junto a la prevención colectiva, sin descuidar la eficiente colaboración externa.
