Sobre "listas negras"
Además de estar en la "lista negra" porque se considera que en Panamá no hacemos lo suficiente para evitar el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, la evasión fiscal y otras actividades ilegales; la nación también está en la mira de los países desarrollados, porque consideran que nuestro centro financiero tiene un efecto desestabilizador en los mercados de capitales internacionales.
En un informe de abril de este año, el Financial Stability Forum (Foro de Estabilidad Financiera), creado en 1998 por los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete (G-7), Australia, Canadá, Francia, Alemania, Hong Kong, Italia, Japón, Netherlands, Singapur, Inglaterra y Estados Unidos de América, y por los gobernadores de la banca central de dichos países, se dio a conocer que Panamá no cuenta con la infraestructura legal ni prácticas supervisoras ni con suficientes recursos dedicados a la supervisión y cooperación internacional en asuntos bancarios y de seguros. Este informe concluye que la existencia de centros financieros "offshore" no erosiona la estabilidad de los mercados internacionales de capital, siempre que estén debidamente supervisados y regulados, y que sus autoridades cooperen con sus homólogos en otras jurisdicciones. Por lo tanto, aquellos que no adoptan e implementan estándares internacionales para la supervisión, cooperación e intercambio de información representan una amenaza para la estabilidad financiera global.
El estudio de dicho foro está basado en un cuestionario enviado a los entes reguladores de cada uno de los países considerados como centros financieros "offshore" con actividades importantes en el área bancaria y de seguros. Aunque el informe indica que Panamá respondió oportunamente a dicho cuestionario, nuestra respuesta no ha sido divulgada por el Foro ni por el Gobierno Nacional.
El Foro de Estabilidad Financiera ha recomendado que el Fondo Monetario Internacional lleve a cabo una evaluación más profunda del régimen legal en cada uno de los países, que el informe identifica como carentes de regulaciones acordes con los países desarrollados. Aunque se podría decir que el estudio proviene de la misma fuente que los informes preparados por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCED) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI), a saber, los países desarrollados, cada uno trata sobre diferentes temas (estabilidad financiera, tributación y lavado de dinero) con estrecha relación entre sí.
Hacen bien las autoridades nacionales al realizar esfuerzos bilaterales y multilaterales para informar sobre lo que ha hecho y hace Panamá sobre cada uno de estos temas. También hacen bien al comprometerse a tomar medidas concretas para adoptar estándares internacionales y así contribuir al desarrollo ordenado de la economía globalizada. Sin embargo, no debemos permitir que se nos apliquen parámetros que ni los países desarrollados cumplen.
En un informe de abril de este año, el Financial Stability Forum (Foro de Estabilidad Financiera), creado en 1998 por los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete (G-7), Australia, Canadá, Francia, Alemania, Hong Kong, Italia, Japón, Netherlands, Singapur, Inglaterra y Estados Unidos de América, y por los gobernadores de la banca central de dichos países, se dio a conocer que Panamá no cuenta con la infraestructura legal ni prácticas supervisoras ni con suficientes recursos dedicados a la supervisión y cooperación internacional en asuntos bancarios y de seguros. Este informe concluye que la existencia de centros financieros "offshore" no erosiona la estabilidad de los mercados internacionales de capital, siempre que estén debidamente supervisados y regulados, y que sus autoridades cooperen con sus homólogos en otras jurisdicciones. Por lo tanto, aquellos que no adoptan e implementan estándares internacionales para la supervisión, cooperación e intercambio de información representan una amenaza para la estabilidad financiera global.
El estudio de dicho foro está basado en un cuestionario enviado a los entes reguladores de cada uno de los países considerados como centros financieros "offshore" con actividades importantes en el área bancaria y de seguros. Aunque el informe indica que Panamá respondió oportunamente a dicho cuestionario, nuestra respuesta no ha sido divulgada por el Foro ni por el Gobierno Nacional.
El Foro de Estabilidad Financiera ha recomendado que el Fondo Monetario Internacional lleve a cabo una evaluación más profunda del régimen legal en cada uno de los países, que el informe identifica como carentes de regulaciones acordes con los países desarrollados. Aunque se podría decir que el estudio proviene de la misma fuente que los informes preparados por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCED) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI), a saber, los países desarrollados, cada uno trata sobre diferentes temas (estabilidad financiera, tributación y lavado de dinero) con estrecha relación entre sí.
Hacen bien las autoridades nacionales al realizar esfuerzos bilaterales y multilaterales para informar sobre lo que ha hecho y hace Panamá sobre cada uno de estos temas. También hacen bien al comprometerse a tomar medidas concretas para adoptar estándares internacionales y así contribuir al desarrollo ordenado de la economía globalizada. Sin embargo, no debemos permitir que se nos apliquen parámetros que ni los países desarrollados cumplen.
