Panamá
Designan Isabel Pérez Henríquez como nueva directora de la Unidad de Análisis Financiero
La nueva funcionaria es Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por Universidad de Panamá, donde también obtuvo un Posgrado en Mediación.
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- - Actualizado: 15/3/2022 - 06:32 pm
Isabel Pérez Henríquez, es la nueva directora de la UAF. Foto: Cortesía Presidencia
Isabel Pérez Henríquez fue designada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, nueva directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en reemplazo de David Saied, que ejercía el cargo desde agosto de 2019.
Pérez Henríquez cuenta con múltiples capacitaciones recibidas a nivel nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La nueva funcionaria es Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por Universidad de Panamá, donde también obtuvo un Posgrado en Mediación.
Además ha completado estudios de diplomado en “Controles de Prevención del Lavado de Dinero y el Combate al Financiamiento del Terrorismo, según el riesgo al que están sometidos los servicios y productos que ofrecen” en el Instituto Bancario Internacional, Maestría en Derecho Comercial de la Universidad Interamericana de Panamá, Maestría en Docencia Superior de la ISAE Universidad.
La Unidad de Análisis Financiero, es el centro nacional para la recopilación y análisis de información financiera relacionada con los delitos del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
También comunica los resultados de posibles delitos a las autoridades de investigación y represión del país.
Cuenta con recursos financieros, humanos y técnicos que garantizan su independencia operacional en el desempeño de sus funciones de análisis y manejo de información de inteligencia.
Esta institución es de mucha importancia sobre todo para Panamá que cuenta con uno de los centros bancarios más competitivos del mundo.
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