Regulación
- $10 mil en efectivo o prendas es el máximo que permite la ley panameña para que un ciudadano ingrese al país. Cuando la suma exceda esta cantidad tiene que llenar un formulario oficial.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen se ha convertido en un punto importante para el trasiego de dinero en efectivo, declarado y no declarado, legal e ilegal, proveniente de diferentes partes del continente.
Entre diciembre del año 2009 y mayo de 2013, ingresaron a Panamá por esta vía $766 millones 110 mil 656, entre dinero declarado, no declarado e incautado, según un informe de la inteligencia del aeropuerto de Tocumen al que tuvo acceso Panamá América.
La situación motivó que el servicio de inteligencia de la terminal aérea emitiera una alerta sobre el ingreso al país de mexicanos con fuertes sumas, quienes guardan una relación familiar y se distribuyen la cantidad entre ellos para bajar los montos y evitar mayores sospechas.
El informe recomienda a la Autoridad de Aduanas que les impida la entrada a los miembros de una misma familia o que tengan relación entre sí, en el caso de que no puedan justificar las fuertes sumas que pretenden ingresar al país.
Entre diciembre de 2009 y mayo de 2013 entraron al país $747 millones 282 mil 292.37 declarados; $8 millones 871 mil 141.74 no declarados y $9 millones 957 mil 223.56 que fueron incautados por las autoridades.
Los $747.2 millones fueron declarados por 19 mil 349 personas, los $8.8 millones no declarados involucraron a 133 ciudadanos y los $9.9 millones les fueron incautados a 44 individuos.
El dinero incautado fue tratado de ser introducido al país mediante tácticas que abarcan desde tragárselo, adherírselo al cuerpo o esconderlo entre ropas, zapatos u otras mercancías.
Una buena parte de las personas que son detenidas en el Aeropuerto de Tocumen en estas prácticas son mujeres jóvenes que usan sus partes íntimas.
El informe precisa que solo en el pasado mes ciudadanos mexicanos ingresaron a Panamá, declarados, $1 millón 128 mil 212.
Llamó la atención de las autoridades la llegada de dos hermanas mexicanas con $101 mil 664 y 27 mil 800, respectivamente, al igual que una amiga de ellas con $29 mil 400. En un vuelo, estas personas trajeron al país $158 mil 844.
Entre los que más dinero han movido por Tocumen destacan los ciudadanos de Colombia, Guyanas, Venezuela, Perú, Bolivia, México, Haití y Panamá.
Sostiene que en mayo 351 personas introdujeron, declarados, $13 millones 861 mil 491.32. Mientras que el dinero no declarado ascendió a $40 mil 586.
En mayo, los ciudadanos que más declararon en Tocumen traer dinero fueron los bolivianos, con $1 millón 443 mil; seguidos de los mexicanos, con $1 millón 128 mil 212; guyaneses, con $1 millón 119 mil 824; panameños, con $926 mil 980; haitianos, con $669 mil 090; peruanos, con $589 mil 292; ecuatorianos, con $470 mil 885; colombianos, con $202 mil 293, y los brasileños, con $70 mil 500.
En este mismo mes, dos empresas declararon que traían a Panamá $898 mil 772 en oro.
Muchos de estos ciudadanos traen a Panamá, con frecuencia, sumas que oscilan en varios cientos de miles de dólares, que al final suman importantes cantidades. Aunque una buena parte de estas sumas es legal, las autoridades están atentas ante el movimiento de dinero que realizan grupos criminales por Panamá para financiar sus actividades ilícitas en la región.
Para mencionar un caso, el año pasado, la Fiscalía General de Honduras reveló que incautó $16 millones ilegales en su aeropuerto internacional que tenían como destino principal la República de Panamá.
El informe hace hincapié en un ciudadano chileno que en 11 visitas que hizo a Panamá, entre el mes de diciembre de 2009 y mayo de 2013, ingresó al país, de forma declarada, $2 millones 849 mil 830.47.
Conexión Panamá
Es innegable la presencia de satélites de los carteles de la droga en Panamá, pero estudiosos en la materia descartan que estos destinen grandes sumas de dinero a pagar sus actividades en el país. Agregan que este pago se hace primordialmente con droga o con bajas sumas de dinero.
El director del Programa de Seguridad Integral del Ministerio de Seguridad Pública, Manuel Zambrano, dijo que los narcos colombianos tienen más presencia en Panamá que los mexicanos.
No obstante, confía en que los programas que llevan adelante las autoridades de seguridad en puntos como el aeropuerto de Tocumen disminuyan las posibilidades de traficar drogas o dinero.
Destacó que el programa de reconocimiento facial instalado en Tocumen está ayudando a detectar a personas con prontuarios delictivos en el ámbito internacional que intenten ingresar a Panamá.
