En 2012, el Comité de Seguimiento de Activos de Libia (Asset Trading Committee) aseguró tener indicios de que una filial de una reconocida firma de abogados panameña habría ayudado a ocultar los fondos mal habidos del exdictador libio.
Posteriormente, una denuncia apuntó hacia importantes figuras políticas de Panamá y reveló el esquema que habrían utilizado exsocios de Gadafi para ocultar parte de su riqueza.
El Comité de Seguimiento de Activos de Libia, representado por Ann Marlowe, solicitó al entonces procurador general de la nación, José Ayú Prado, una asistencia para poder dar con los verdaderos beneficiarios de siete sociedades anónimas creadas en Islas Vírgenes Británicas (BVI) por la filial de la firma panameña Mossack Fonseca & Co.
“En nombre del Comité de Rastreo de Activos del Gobierno de Libia, del cual poseo un poder general, respetuosamente solicito se exija a Mossack Fonseca & Co. revelar los propietarios beneficiarios de las sociedades BVI (off shore): Regency Belle Corporation, Moon Silk Ltd., Wildwood Traders Ltd., Seafire Systems Ltd., Moon Star Technology Ltd., Pacific Mist Ltd., HC Nominees (BVL) Ltd. y Albion International Group”, sostuvo textualmente la solicitud de Marlowe.
El escrito señala que la oficina de Mossack Fonseca & Co. en Islas Vírgenes Británicas (BVI) habría creado estas siete sociedades anónimas que supuestamente permitieron -según la denuncia- que seis compañías maltesas lavaran dinero que pertenece al pueblo de Libia, fondos supuestamente malversados por un funcionario del régimen de Gadafi, Ali Ibrahim Dabaiba, exjefe de la Oficina para el Desarrollo de Centros Administrativos (Odac, por sus siglas en inglés).
Firma
- Recorrido: La firma panameña ha operado por casi cuatro décadas frente a los ojos de varios gobiernos. Fue fundada en 1977 por el alemán Jurgen Mossack y el panameño Ramón Fonseca Mora.
- Petición: Autoridades de Libia han pedido “respetuosamente que Mossack Fonseca & Co. sea investigada por su supuesto papel en ayudar a la ocultación de activos robados de Libia”, afirmó la representante del Comité de Rastreo de Activos de Libia.
