Las nuevas evidencias que asocian a la firma de abogados Mossack Fonseca con una red de blanqueo basado en el contrabando y producto del narcotráfico magnificarían el escándalo de los papeles de Panamá.
Así coincidieron especialistas al evaluar un informe presentado ayer por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), entidad adscrita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que reveló el aumento de las actividades relacionadas con el narcotráfico en Centroamérica y la existencia de redes de blanqueo de dinero.
La Jife, en su reporte sobre el mercado de la droga en 2016, hizo alusión a "la magnitud del aumento de las actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas en los países de Centroamérica", que fueron confirmadas con la publicación de los llamados papeles de Panamá.
También sobre la relación entre el narcotráfico y los documentos filtrados del bufete de abogados Mossack Fonseca, propiedad del exasesor presidencial Ramón Fonseca Mora, quien permanece detenido en una cárcel preventiva de la DIJ, por la creación de sociedades anónimas vinculadas al caso Odebrecht.
El organismo citó el descubrimiento de "una red delictiva internacional dedicada a blanquear el producto del narcotráfico".
Según estas operaciones policiales, "salen a la luz las redes internacionales existentes en Centroamérica y el Caribe y los métodos que se utilizan en la práctica para blanquear el producto de las actividades delictivas, en particular del narcotráfico", según la Jife.
Incluso con la colaboración de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) se ha detectado un sistema de blanqueo basado en el contrabando con la emisión de facturas comerciales falsas.
Lío para cancillería
Para el abogado Neftalí Jaén, este nuevo informe de la ONU representa un lío para la Cancillería panameña, incluso porque el hecho de haberse elevado el tema a nivel de la ONU es 10 veces más grave que los casos Lava Jato y Odebrecht en Brasil.
En este sentido, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda de Troitiño explicó que cuando la ONU lanza una advertencia sobre hallazgos de este tipo, los países que forman parte de la comunidad internacional, y aceptan ratificar sus acuerdos, se obligan a cumplirlos.
"La exigencia es tener que responder a las peticiones, y un compromiso por cumplir, porque somos suscriptores de los convenios y tratados en los que los Estados, Gobiernos y países se ponen de acuerdo para actuar de alguna forma", instruyó la jurista.
Tras la publicación de más de 11 millones de documentos que fueron filtrados de la firma Mossack Fonseca, en Panamá las autoridades solo investigan el delito de hackeo informático, aunque no se han mostrado avances en la investigación.
Todo, a pesar de mencionarse nombres de clientes de Mossack Fonseca acusados de cometer delitos como sobornos, tráfico de armas, evasión de impuestos, entre otros.
Están detenidos
Actualmente, los propietarios de la firma creadora de más de 250 mil sociedades anónimas son investigados por el diseño de firmas que favorecieron el trámite de dinero de la corrupción, en el escándalo de sobornos brasileño Lava Jato.
A mediados del mes pasado, Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack fueron sometidos a indagatorias en el Ministerio Público, y luego arrestados preventivamente, tras habérseles formulado cargos por contribuir al presunto delito de blanqueo de capitales en la creación de sociedades anónimas.
Sin embargo, abogados defensores de los empresarios han denunciado fallas en el proceso al no habérseles permitido observar el expediente.
La defensa de los abogados ha afirmado que la reanudación de la indagatoria hace evidente la negligencia del Ministerio Público que busca dilatar el proceso.
EE.UU. mantiene a Panamá en lista negra por blanqueo de capitales
EE.UU. mantuvo a Panamá en lista de principales lugares de blanqueo de capitales en el mundo, con base a situaciones como el uso de sociedades offshore para la evasión de impuestos que fue revelado a través de la investigación al bufete Mossack Fonseca, además del caso Waked..
En la lista, divulgada ayer, se incluyó a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y Perú.
Se trata de un informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente a 2016 está basado en los reportes de la administración de Barack Obama.
También incluye a Honduras, El Salvador, Nicaragua en la abultada lista, en la que advierte de "la grave amenaza global" del lavado de dinero debido al creciente uso de "nuevas tecnologías" con las que financiar actividades ilegales.
Estos se suman al grupo que ya figuraban en el informe anterior, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Rep. Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
