Las amenazas de sanciones efectuadas por el G-20 sobre los estándares internacionales acordados sobre transparencia podrían hacer que Panamá sea incluida en una nueva lista negra de paraísos fiscales.
"Reiteramos la alta prioridad que otorgamos a la transparencia financiera y la efectiva implementación de los estándares de transparencia por todas las partes", informó el G-20 ayer en un comunicado emitido en Washington, Estados Unidos.
El G-20, que reúne a países avanzados y emergentes de todo el mundo, afirmó que de no cumplirse con estos estándares, se tomarían "medidas defensivas" contra los países que no colaboren o "si no realizan progresos".
Esta declaración se produjo en el marco de la reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en la que el G-20 evitó concretar cuáles serían estas sanciones ni cuáles son las jurisdicciones que no cumplen actualmente con estas normas ni tampoco mencionó los papeles de Panamá.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) deberá presentar "criterios objetivos", en la reunión ministerial que el grupo celebrará el próximo julio en China, "para identificar las jurisdicciones que no cooperan en respecto a la transparencia internacional".
Esta semana, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, indicó que los papeles de Panamá son como "una llamada de alerta" ante el problema global de la evasión fiscal.
La revelación de los papeles de Panamá ha obligado a los líderes globales a acelerar el proceso de coordinación internacional y discutir propuestas más novedosas, como la del G-5.
La urgencia de este problema fue recalcado ayer, cuando los ministros de Finanzas del G-5 (Reino Unido, España, Francia, Italia y Alemania) acordaron impulsar un sistema automático de intercambio de información internacional con el objetivo de sacar a la luz la identidad de los propietarios reales de sociedades opacas.
Cifras
100 servidores virtuales y otros físicos fueron intervenidos por el Ministerio Público en un allanamiento que duró 27 horas y se inició el pasado lunes 11 de febrero.
370 periodistas de 76 países han trabajado durante un año para analizar y arrojar luz sobre el secretismo que impera en la creación de sociedades anónimas en paraísos fiscales de todo el mundo.
Comentarios
- Investigación
- El Ministerio Público se enfrenta a la tarea de demostrar las aseveraciones hechas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el escándalo sobre la creación de sociedades anónimas para la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.
- Falla de fondo
- La Procuraduría ha fallado en la recopilación de pruebas, pese a haberse documentado en las publicaciones cómo Mossack Fonseca prestó sus servicios a través de empresas "offshore".
- Elementos
- El Consulado de Panamá en Frankfurt, Alemania, citaba como correo institucional la dirección panama@mossack.com. Ello en relación al hermano del principal socio de Mossack Fonseca, Peter Fonseca.
