La cercanía que ha mantenido el presidente Juan Carlos Varela con la firma Mossack Fonseca, vinculada al escándalo de sociedades anónimas creadas presuntamente para el blanqueo de capitales y lavado de dinero, pudo haber creado beneficios para el mandatario en su campaña electoral.
Ante esto, el Tribunal Electoral se encontraría en la obligación de conocer si la proveniencia de los fondos otorgados al entonces candidato presidencial fueron dados a partir de fondos malhabidos, coincidieron los expertos.
Ello, tras conocerse que Ramón Fonseca Mora fue uno de los tres mayores donantes de la campaña del presidente Varela, y es socio de la firma Mossack Fonseca, investigada por la creación de , posiblemente utilizados para el blanqueo de capitales y lavado de dinero.
Según el exmagistrado del Tribunal Electoral (TE) Guillermo Márquez Amado, el Ministerio Público (MP) puede enviarle una comunicación al Tribunal Electoral diciéndole que entregue cuáles fueron las contribuciones otorgadas por ciertos candidatos durante la campaña. Ello incluiría al presidente Varela.
Sostuvo que si bien en Panamá deben entregarse al Tribunal Electoral las listas de donantes de particulares y partidos políticos, aún no se ha reglamentado que sean divulgados los nombres.
Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño instruyó que si el Ministerio Público comprueba que aquí en Panamá se crearon sociedades anónimas con la intención de blanquear capitales, es competencia de las autoridades investigar, independientemente de las competencias en otros países.
Añadió que el blanqueo de capitales, conforme al tipo penal, no solamente lo investiga el Ministerio Público de manera local, pues si se perpetró en el extranjero, entonces, habría que ver los tratados de investigación sobre dónde se configuró el delito. "Todo se tiene que comprobar y se hace investigando el destinatario final; qué se hizo con ese dinero, en fin, la investigación es la que te puede arrojar esos resultados".
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El diputado perredista por cinco periodos constitucionales y miembro de la junta directiva del Canal de Panamá, Elías Castillo, manifestó que "las donaciones se hacen apostando al amigo o al copartidario para que después les haga favores (...)".
Por su parte, el excontralor Alvin Weeden señaló que ha existido la necesidad de conocerse 'inmediatamente si un candidato reciba una donación, la ciudadanía debe enterarse de quién es el donante y cuánto entregó a esa campaña".
"La donación se debe reportar antes de las elecciones y no después, porque si no, ya no sirve de nada", dijo Weeden a un medio local.
Aunque dicha información debió ser constatada por ley al Tribunal Electoral, al momento que Fonseca Mora se convirtió en uno de los mayores donantes de campaña del presidente.
El artículo 209 del Código Electoral establece que "los partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular están obligados a registrar las contribuciones privadas que reciban para su funcionamiento y campañas".
Añade que "la información correspondiente al origen de las contribuciones privadas que recauden o registren los partidos políticos y candidatos será manejada de manera confidencial por el Tribunal Electoral y utilizada exclusivamente para determinar que no hay indicios de violaciones a la ley penal, limitándose a entregar la información.
Investigación
El empresario Ramón Fonseca Mora presentó su renuncia como asesor presidencial para enfrentar las denuncias en países como Brasil, Perú, Venezuela, El Salvador, Guatemala, entre otros países por la creación de sociedades anónimas vinculadas al blanqueo de capitales y otros ilícitos como el terrorismo a través de su firma Mossack Fonseca.
Según datos recopilados en la publicación "Panamá Papers", una filtración masiva de documentos a la firma Mossack Fonseca que reveló varias ilegalidades y mostró cómo la empresa panameña se hizo acreedora de una gran fortuna, posiblemente a partir de fondos provenientes de clientes vinculados al terrorismo y otras actividades ilícitas.
- En las redes sociales se ha criticado el uso del servicio exterior para promover negocios privados.
- @PanamenitaViMia
- Ante escándalo Mossack&Fonseca, hijo de Fonseca que llegó a consulado Dubái por influencias del papá. No puede seguir representando Panamá.
- @RosalbaCedeno
- Parece que el querer enterrarse con los amigos es la línea. Mientras el desprestigio del país es lo menos importante.
- @AlvaroAlvarado
- Por ética y honor, el hijo del señor Ramón Fonseca, cónsul en Dubái, debe renunciar al cargo. ¿Qué espera Cancillería para tomar decisiones?
