Las actividades de Mossack Fonseca y otra docena de firmas panameñas de abogados fueron supervisadas por las autoridades del país antes de la publicación de los papeles de Panamá, en el marco de una nueva ley antiblanqueo que regula a los sujetos no financieros.
La nueva titular de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, Carlamara Sánchez, precisó que por la confidencialidad que la ley impone, no podría darse a conocer "información específica sobre los hallazgos, pero puedo confirmar que se consensuó un plan de acción", que está en desarrollo y que tiene un término para ser aplicado.
Afirmó que si las empresas no cumplen con el plan de acción, "iniciaremos el proceso sancionatorio", indicó en conferencia de prensa la nueva intendente, que sustituye en el cargo a Francisco Bustamante, quien renunció el pasado marzo.
El objetivo de la Intendencia es verificar que 16 industrias, que comprenden cerca de 30 mil empresas, cumplen con dos leyes: la 23, conocida como ley antiblanqueo, y la 2, bautizada como "Conoce a tu cliente".
"Ambas leyes tienen un denominador común: la prevención del blanqueo de capitales. Buscamos que se verifique la debida diligencia del cliente y la identificación del beneficiario final", dijo la funcionaria.
La Intendencia, empezó a funcionar en abril de 2015 como una de las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
Comparecencia
Por otro lado, el Parlamento de Ecuador llamará a comparecer al fiscal general de la nación, Galo Chiriboga y al director del Servicio Nacional de Inteligencia, Rommy Vallejo, dentro de las investigaciones que ha abierto sobre supuestas implicaciones en ese país del caso de los papeles de Panamá.
Chiriboga y Vallejo aparecen mencionados en informaciones reveladas por medios afiliados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre empresas y activos manejados a través de sociedades offshore.
Cifras
11 millones de documentos fueron filtrados de Mossack Fonseca.
73 países se han visto involucrados en el escándalo de sociedades.
150 dólares cuesta mantenimiento de las sociedades creadas.
Comentarios
- En los titulares del mundo
- La filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca dio apertura a una serie de investigaciones contra lavado de dinero en el mundo.
- Allanamiento
- En Panamá, una diligencia de 27 horas a la sede de la firma de abogados, en calle 54 del sector de Marbella, concluyó sin ordenar medidas cautelares.
- Supervisión
- La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros entraron la semana pasada a la firma Mossack Fonseca.
