Un ex directivo y socio de la consultora McKinsey, Anil Kumar, se declaró hoy culpable de delitos relacionados con la transacción fraudulenta de acciones en colaboración con la gestora de fondos Galleon Group, informó la Fiscalía federal de Manhattan.
Kumar y el fundador y presidente de esa gestora, el millonario Raj Rajaratnam, se conocieron durante su etapa de estudiantes en los años 80, y entre 2003 y 2009 compartieron información confidencial de empresas, lo que les permitió embolsarse millones de dólares, según la oficina que dirige el fiscal Preet Bharara.
Kumar obtuvo información que no era del dominio público sobre clientes de la firma en que trabajaba y se la pasó a Rajaratnam para que realizara operaciones financieras con ella.
A cambio, el presidente de Galleon, a quien las autoridades acusan de orquestar la mayor estafa de la historia protagonizada por un fondo de alto riesgo con el uso de información privilegiada, compensó a Kumar con cantidades periódicas que llegaron hasta un millón de dólares en algunos años, explicó la Fiscalía en un comunicado de prensa.
Con la información recibida de Kumar, Rajaratnam ordenó transacciones de acciones que le reportaron beneficios ilegales de al menos 19,7 millones de dólares.
La Fiscalía explicó que Rajaratnam ofreció a Kumar en 2003 pagarle hasta medio millón de dólares anuales por información confidencial de clientes de la firma en que trabajaba y le propuso realizar los pagos a través de un intermediario ubicado en el extranjero, con el fin de que no lo descubrieran las autoridades estadounidenses.
Además, le planteó reinvertir el dinero en Galleon con el fin de obtener también beneficios de las inversiones que el fondo de alto riesgo realizaría con él.
Entre otras operaciones fraudulentas, la Fiscalía recuerda una realizada en 2006 y relacionada con la adquisición que preparaba la empresa tecnológica Advanced Micro Devices (AMD) de otra compañía denominada ATI Technologies.
Kumar facilitó a Rajaratnam información privada respecto de las negociaciones entre ambas empresas y Galleon Group comenzó a adquirir acciones de ATI.
El 24 de julio de ese año, AMD anunció la compra de ATI lo que provocó de inmediato una fuerte revalorización de las acciones de esta empresa.
Ese mismo día, Galleon vendió toda su participación en ATI con lo que consiguió alrededor de 19,2 millones de dólares en beneficios ilegales y a finales de ese año, Rajaratnam compensó a Kumar con un millón de dólares.
En otra ocasión, concretamente el 2 de octubre de 2008, Kumar supo, a través de una filial de la empresa de subastas en internet eBay que era su cliente, que esta compañía tenía previsto anunciar unos días más tarde un notable recorte de plantilla, algo que en ese momento era confidencial y de lo que avisó a Rajaratnam para que redujera con antelación las acciones que poseía de esa empresa.
La Fiscalía considera que Kumar recibió del fundador de Galleon entre 1,75 y 2 millones de dólares a cambio de la información privilegiada que le aportó durante los años en que estuvieron vinculados y que, junto a los beneficios obtenidos de la inversión de parte de esos fondos, consiguió una ganancia de alrededor de 2,6 millones de dólares con el plan fraudulento.
El ex directivo de McKinsey, de 51 años y que colabora con las autoridades en la investigación de la estafa protagonizada por Galleon, podría ser condenado por el Juez Denny Chin a una pena de hasta 20 años de prisión cuando Este dicte sentencia previsiblemente el próximo 26 de marzo.
