Directores de las unidades de inteligencia financiera de 108 países se reunirán a partir de mañana en la capital guatemalteca para analizar estrategias conjuntas en el combate al lavado del dinero y la financiación para el terrorismo.
La Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB) anunció hoy que en la reunión, que se iniciará mañana y se extenderá hasta el próximo jueves, participarán los directores y comisionados de las unidades de inteligencia financiera que forman parte del Grupo Egmont.
"Las delegaciones empezaron a venir hoy. Las sesiones de trabajo empezaran mañana, luego de que la reunión sea inaugurada por el presidente Álvaro Colom", precisó una fuente de la SIB.
En la inauguración de la actividad también participarán el Superintendente de Bancos de Guatemala, Edgar Barquín; y el presidente del grupo Egmont, Neil Jensen.
El grupo Egmont fue creado en 1995 en el palacio D'Egmont, en Bruselas, con el objetivo de que los países tuvieran un ente centralizado donde recibir, revisar y hacer más disponible a las autoridades financieras los informes de las transacciones.
Este grupo, que tiene su sede central en Canadá, reúne a 108 unidades de inteligencia financiera de igual cantidad de países, más de 20 de estos de América Latina y el Caribe.
Según la SIB, "por razones de seguridad", las actividades de la reunión se realizarán a puerta cerrada y las instalaciones del hotel estarán resguardadas por contingentes especiales.
En el encuentro, los participantes analizarán y se pondrán en común "las acciones conjuntas encaminadas a fortalecer la prevención y el combate del lavado de activos y financiación al terrorismo".
Las unidades de inteligencia financiera se encargan del análisis, tratamiento y transmisión de información sobre transacciones sospechosas y otros datos relacionados con el lavado de dinero.
