Un jurado federal de investigación acusó hoy a un hombre que recolectaba fondos para políticos demócratas de estafar a varios bancos, entre ellos Bank of America, HSBC y Citigroup.
Fuentes judiciales en Nueva York indicaron que el monto de las estafas procedentes de préstamos bancarios asciende a más de 290 millones de dólares.
Los cargos contra Hassan Nemazee, jefe de una firma privada de inversiones y miembro de un Comité de Acción Política Americano Iraní, se plantearon un mes después de que fuera acusado de estafar a Citibank.
Según los cargos, Nemazee falsificaba documentos y firmas con el objetivo de demostrar que estaba en posesión de centenares de millones de dólares que podía ofrecer como garantía de los préstamos.
De acuerdo con fuentes del Departamento de Justicia y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Nemazee donaba el dinero para las campañas electorales de candidatos demócratas, así como otros comités de acción políticas y obras de beneficencia.
Nemazee, arrestado en agosto cuando se disponía a viajar a Italia, también utilizó el dinero para comprar propiedades en Europa y pagar el mantenimiento de dos propiedades en Nueva York, según la acusación.
Según el sitio en internet OpenSecrets.org, del grupo de investigaciones independientes Centro de Política Responsable, Nemazee fue uno de los principales apoyos financieros en la campaña presidencial de Barack Obama.
Un portavoz del Comité Nacional Demócrata anunció que junto con el Comité de la Investidura de Obama donarán a obras de caridad un total de 61.700 dólares en contribuciones hechas por Nemazee a la campaña electoral del presidente.
Según manifestó Preet Bharara, fiscal federal en Manhattan "durante más de 10 años, Hassan Nemazee proyectó la imagen de riqueza al robar más de 290 millones de dólares con el fin de llevar una vida disipada y dar la apariencia de ser un importante recolector de fondos políticos".
