Otros cuatro acusados en el caso de presunta conspiración en blanqueo de capitales mediante el mercado cambiario paralelo de Venezuela fueron condenados hoy en un tribunal de Estados Unidos.
Nercido Sosa Medina recibió una sentencia de cuatro años de cárcel y dos años de libertad supervisada tras declararse culpable de un cargo de conspiración en lavado de dinero después de lograr un acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito sur de Florida a cambio de una condena menos severa.
Los otros tres acusados asumieron su responsabilidad por un cargo de ayudar en una operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, tras alcanzar un acuerdo con los fiscales federales.
Antoine Jean Melhem fue condenado a siete meses de arresto domiciliario, dos años de libertad supervisada y a 250 horas de servicio comunitario, en una vista judicial celebrada en un tribunal federal de Miami (Florida).
A Edgar Hadad Azraca y Henry Eduardo Bilbao Movilla los sentenciaron a tres meses de arresto domiciliario, dos años de libertad supervisada y 200 horas de servicio comunitario.
A los cuatro se les decomisarán 371.718 dólares, según documentos judiciales del caso.
Los fiscales federales presentaron cargos contra 16 personas, en su mayoría venezolanos, en marzo del año pasado, y hasta el momento sólo dos, Rafael Polanco y Luis Rafael Díaz Plaza, afrontarán juicio en abril próximo.
Las autoridades estadounidenses informaron que Hermán Rafael Solórzano Caguaripano y su hijo Hermán Alejandro Solórzano Rincón, otros de los acusados, recogían el dinero procedente de la venta de narcóticos, en Puerto Rico, y lo guardaban en cajas fuertes de habitaciones de hoteles hasta que era trasladado escondido en maletas en vuelos comerciales al sur de Florida.
Cuando llegaban al sur de Florida distribuían el dinero a otras personas o lo depositaban en efectivo en cuentas bancarias.
Agentes estadounidenses dijeron que grabaron a los dos acusados buscando los fondos, contándolos y empaquetándolos.
