El impacto que tendrán sobre la economía nacional y la actividad financiera los controles que establece el Plan de Acción con el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) preocupa a empresarios y a los sujetos regulados.
Para el empresario y economista Felipe Argote, además del costo de operación y adaptación al nuevo sistema, este también tendrá un efecto en la economía debido a los controles.
A esto se agrega que Panamá no cuenta con un estudio que establezca el impacto negativo de las normativas, como reconoció el propio intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financiero del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Francisco Bustamante.
No obstante, Bustamante adelantó que la Intendencia solicitó a la Unidad de Análisis Económico y Social del MEF un estudio de las tasas de crecimiento de los diferentes sectores, meses antes de la implementación de las normas y un periodo de 18 meses, luego de la puesta en ejecución.
Indicó que el mismo tiene como objetivo establecer cuán informal es la economía panameña en términos monetarios.
“No es que la economía se va a resentir, sino que se determinará el nivel de lavado de dinero que pueda existir en el país”, puntualizó el funcionario.
Añadió que las principales afectadas serán aquellas transacciones en el sector formal que se hace en efectivo, porque tendrán que ser reportadas.
Igualmente, a la abogada y presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Carolina Troncoso, le preocupa el hecho de cómo y cuándo identificar una actividad sospechosa en un cliente.
Ante esto, Bustamante recomendó a los abogados conocer a sus clientes y documentarse.
También descartó que las nuevas leyes violen el secreto bancario o la confidencialidad entre abogados y clientes.
Ante estos cuestionamientos, la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chichilla, concluyó que hay que medir los nuevos negocios que tendrá Panamá. Insistió en que Panamá es un país dedicado al comercio internacional y, por ende, está obligado a cumplir.
Recordó que el sistema bancario enfrenta dificultades por la suspensión de corresponsalías, luego de que el país fuera incluido en la lista del Gafi.
Datos
18 al 23 se realizarán las sesiones plenarias del Gafi, en las cuales se solicitará una visita “in situ”.
16 de noviembre se reunirán los banqueros, sus corresponsales y el Tesoro estadounidense.
