Analizarán recomendaciones especiales del GAFI contra financiamiento al terrorismo

Panamá se convertirá en el centro de análisis de técnicas y procedimientos para la prevención de lavado de dinero, del 21 al 23 del mes en curso cuando se realice el IV CONGRESO HEMISFERICO PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE DINERO.
En este encuentron participarán delegados nacionales e internacionales que analizarán las 40 recomendaciones y las ocho nuevas recomendaciones especiales del GAFI contra el Financiamiento del Terrorismo, a cargo de Francisco Javier Salgado Coronel, subdirector de Asuntos de Lavado de Dinero del Ministerio de Finanzas de México y representante ante el GAFI, y Antonio Hyman del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC-CFATF).
Por su parte Carlos Loumiet, del Bufete Hunton & Williams, de Miami, expondrá las nuevas recomendaciones del GAFI sobre prevención de lavado de dinero para financiamiento de terrorismo.
En horas de la tarde del primer día, se desarrollarán dos talleres simultáneos sobre la presentación de un caso de Black Market Peso Exchange a cargo de Arturo Ventura, representante de la DEA de los Estados Unidos en la Embajada americana en Panamá, y las implicaciones para la responsabilidad penal y administrativa de los empleados bancarios ante las leyes anti-blanqueo, presentado por Rosendo Miranda, fiscal de Drogas de Panamá.
Para finalizar la primera jornada, los analistas de inteligencia del FBI de Puerto Rico, María J. García y Luis Hernández, expondrán los beneficios de compartir información y el análisis y las investigaciones de lavado de dinero.
Clemente Vásquez-Bello, del Bufete Gunster Yoakley de Miami, Florida, explicará el contenido de la Ley Patriótica de los Estados Unidos de América, mientras que representante de la firma Kroll Association, The Risk Consulting Company, expondrá las implicaciones internacionales de la mencionada ley.
Por su parte Carlos Fernández, de la firma KPMG, y Antonio Pereira, de Miami, informarán de los requerimientos de las auditorías externas como efecto del USA Patriot Act.
El tercer día de sesiones se presentarán talleres simultáneos, sobre las implicaciones prácticas para instituciones financieras de las leyes y regulaciones anti-lavado de dinero de los Estados Unidos y la implementación de un sistema de seguridad y detección electrónico de lavado de dinero en el marco de la Ley Patriótica, bajo responsabilidad de Susan Galli del Citibank y Wachovia-First Union National Bank/Kroll Associated, The Risk Consulting Company respectivamente.
Un nuevo paradigma contra el lavado de dinero será el tema que abordará George Gelman Kipnis, director General de Soft Nosys, vicepresidenta del capítulo de la International Associated of law Enforcement.
Antonio Fernández, del Departamento de Banca y Finanzas del Estado de Florida, conducirá el taller sobre "Prácticas y métodos empleados para el lavado de dinero".