El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 167 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas masivas.
Con la aprobación de este proyecto de ley, Panamá se encamina a lo que será el cumplimiento del Plan de Acción comprometido con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Tras la inclusión en la lista gris del GAFI, la banca local ya ha perdido cerca de 21 corresponsalías de bancos internacionales, y otros 14 bancos operan con un solo corresponsal extranjero, según datos de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
