Panamá sostendrá una nueva reunión con el Grupo Regional Revisor de las Américas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en la ciudad de Quito, Ecuador, con la finalidad de evaluar los avances alcanzados en materia de prevención del blanqueo de capitales.
El Ministerio de Economía y Finanzas informó, mediante un comunicado, que la delegación panameña está conformada por la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla; el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Alexis Bethancourt, y por funcionarios de la Superintendencia de Bancos, de la UAF y de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros.
Esta reunión es parte del proceso para obtener una visita in situ que valide los logros y que permita al país salir de la lista gris.
Entre los avances recientes de Panamá se destacan, la reglamentación de la Ley 23 del 17 de abril de 2015.
