El banco más importante de España, el Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) fue señalado por las autoridades peruanas de haber sido utilizado por el ex asesor del presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos para lavar dinero desde Panamá.
De acuerdo con el presidente de la comisión investigadora del congreso peruano, Pedro Morales, el gobierno del Perú traspasó a través del Banco de la Nación, 422 millones de dólares a las cuentas bancarias de tres empresas instaladas en Panamá.
Según Morales, parte de este dinero se encuentra en una cuenta de la extensión Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en Panamá, y el resto en otros dos bancos de este mismo país, los cuales no quiso revelar.
El Bilbao Vizcaya es estimado como el líder de la banca hispana privada y, al decir de comentaristas políticos, el señalamiento pone en entredicho a España, país que como miembro del GAFI, es sindicado como agente de presión de la inclusión de Panamá como supuesto paraíso fiscal.
Indicó que se reunió el pasado miércoles con los gerentes de los tres bancos y se han mostrado dispuesto a colaborar.
La comisión peruana integrada por Morales, y los congresistas Carlos Blanco, Patricia Donayre, y el asesor Manuel Dammert, se retiró ayer de Panamá con la esperanza que su solicitud rogatoria para levantarle el secreto bancario a las cuentas de Montesinos sea aprobada.
La solicitud fue entregada ayer al vicecanciller Harmodio Arias, quien se comprometió a remitirla a la Corte Suprema de Justicia.
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