Sugieren que con relación al “umbral establecido para constituir delito de defraudación fiscal” que ha sido establecido en $300,000.00, sea elevado a $500.000.00.
Recomiendan que las penas por delito precedente de lavado de dinero sea reducida en un rango de 2–4 años.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), considera necesario que los criterios sobre algunos puntos críticos en materia de defraudación fiscal sean suavizados.
Los empresarios sugieren que con relación al “umbral establecido para constituir delito de defraudación fiscal” que ha sido establecido en $300,000.00, sea elevado a $500.000.00.
Para salvaguardar la integridad de instituciones financieras, responsabilidad civil en el ámbito local e internacional creen pertinente preservar el término sugerido por los gremios de eximir al contribuyente que pague “sin admitir o negar responsabilidad” que se eliminó, lo relativo a la “exoneración de pena por pago”.
Sobre la fijación de responsabilidad penal al que actúe previendo razonablemente, los empresarios indican que la atribución de responsabilidad por tales conductas debe establecerse mediante dolo de la persona investigada, de manera que la misma haya actuado a sabiendas del acto ilegal imputado.
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Gabriel Barletta, presidente de la CCIAP, señaló que con respecto a la pena por delito precedente al lavado de dinero, éstas han sido establecidas entre 5 y 12 años, rango que permite que se decrete la detención preventiva de las personas investigadas, por lo cual, tratándose de un delito financiero, recomienda sea en un rango de 2 – 4 años.
Esto tomando en cuenta que en la práctica, una investigación por delito de lavado de activos, con prisión preventiva automática, podría convertirse en una herramienta de persecución política.
"No ha sido posible consensuar estos razonables puntos de vista con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio Público (MP), pese a que estamos conscientes que interpretan los mejores intereses del país.
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La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reconoce la importancia de legislar y penar la evasión fiscal; así como la relevancia de revisar los puntos señalados por entidades internacionales como el Grupo de Acción Financiera en esta materia, pero asegura que debe procederse con cautela responsable.
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