LAS CASAS de cambio y las instituciones financieras no bancarias se suman al combate al lavado de dinero en México, ya que a partir de la fecha deberán informar a las autoridades de las operaciones relevantes, inusuales y preocupantes.
La medida es parte de una serie de reformas financieras y penales para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que entraron en vigor el pasado 14 de mayo con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, tras ser aprobadas a finales de diciembre de 2003 por el Parlamento mexicano.
A mediados de diciembre pasado la Secretaría de Hacienda emitió los formatos oficiales de reporte de operaciones relevantes previstas en la nueva legislación para estas instituciones.
Hay sectores como el de la construcción, y la Zona Libre de Colón, que esperan conocer las medidas fiscales para hacer sus proyecciones económicas de este año. Ya que al desconocer los cambios que se realizarán puede ser que sus proyecciones varíen.
Para algunos economistas puede ser que los cambios que surjan en el tema de la reformas fiscales marquen positivamente o negativamente el rumbo de la economía panameña.
Se esepera que en todos los temas de interés nacional prevalezca la consulta y el diálogo, para evitar malos entendidos que degeneren en actos que riñan con el bienestar económico del país.
Es necesario que se tomen las mejores decisiones sin beneficiar más a un sector económico que a otro y que todo lo que se haga sea en beneficio de todos y cada uno de los panameños.
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