El delito de blanqueo de capitales y lavado de dinero alcanzó al pujante negocio de los casinos tanto en físico, como en Internet. En los últimos meses el Fondo Monetario Internacional ha alertado a los países a que presten una mayor atención y fortalezcan la regulación de esta industria.
Gustavo Vásquez, técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante su presentación en el Congreso Hemisférico para la Prevención de Lavado de Dinero explicó que los países que tengan negocios de casinos tanto físicos como por Internet deben tener un régimen fiscalizador muy estricto.
El técnico añadió que en los últimos meses se han utilizado los casinos por Internet para llevar a cabo estos delitos.
Lo importante es que si un país va a desarrollar el negocio de casinos, debe contar con un regulador que fiscalice las operaciones de éste.
Igualmente debe conocer cómo opera el negocio, y cómo se pueden realizar los delitos.
No obstante, "el FMI no le dirá a un país cómo debe regular el negocio, cada nación de acuerdo con sus necesidades impondrá sus propias regulaciones", acotó.
A diferencia de las instituciones financieras aplicar la política de conozca su cliente es mucho más difícil.
"No es que estemos diciendo que todos los delitos de lavado o blanqueo de dinero, se realizan a través de los casinos, cada país tiene que revisar dónde están sus debilidades", agregó.
La mayor debilidad de los países es la supervisión y la puesta en práctica de las regulaciones antilavado de dinero, agregó Vásquez.
Con anterioridad el director de la Junta de Control de Juegos Herberg Young, había indicado que los jugadores en ese mercado tienen que tener sus cuentas claras, ya que son ampliamente investigados por cualquier delito de lavado de dinero.
Actualmente, en el país existen 7 operadores de casinos de los que sólo 3 administran casinos completos.
Estas compañías son International Thunderbird que administra los Fiesta Casinos con 7 salas en todo el país.
Alta Cordillera que opera los Crown Casinos, que recientemente amplio su local de Hotel Continental, hacia la Vía España, cuenta con 3 casinos en todo el país y pretende abrir uno a futuro en un hotel en Chiriquí.
La Junta de Control de Juegos (JCJ) ordenó la destrucción de 178 máquinas tragamonedas que fueron objeto de decomiso por operar sin autorización, o por no cumplir con los estándares técnicos exigidos en la reglamentación.
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