CIBC, el quinto banco canadiense, dijo que espera que sus beneficios sean de algo más de 2 dólares por acción frente a los 1, 7 dólares obtenidos durante el mismo período de 2006.
El banco anunciará sus resultados finales para el tercer trimestre el próximo 30 de agosto.
""Es imposible decir que no hay dinero sucio en el sistema bancario"", dijo al diario The Miami Herald el abogado bancario de Miami Al Avida. ``Pero, en general, los bancos han trabajado bien"", agregó.
La asistente de la Fiscalía General y jefa de la División Criminal, Alice S. Fischer, manifiesta en un comunicado oficial: "Los bancos y otras instituciones financieras deben mantener su responsabilidad en salvaguardar los mercados financieros de actividades ilegales de los carteles internacionales del tráfico de drogas y lavadores profesionales de dinero".
"Un eficaz programa contra el lavado de dinero - recalca Fischer - es crítico para el cumplimiento de la ley y detectar y cortar el flujo del dinero producto de la venta de drogas.
El Departamento de Justicia continuará trabajando para impedir que instituciones financieras conscientemente desatiendan sus obligaciones para tener estos programas vitales en funcionamiento".
La administradora de la DEA, Karen P. Tandy, dice por su parte: "Hoy fue una respetable institución financiera la que aprendió una valiosa lección sobre sus responsabilidades legales.
American Express y todas las legítimas organizaciones bancarias deben tomar cada paso posible para evitar ser involucradas en la red internacional del lavado de dinero del narcotráfico".
Y agrega: "Hoy el mensaje es fuerte y claro, no recibas dinero sin la debida diligencia".
La jefa de la DEA se refierfe especialmente a los requisitos y procedimientos que se establecen en la ley conocida como Acta del Secreto Bancario, la cual obliga a los bancos a:
Políticas internas y procedimientos y controles diseñados para protegerse contra el lavado de dinero.
La coordinación y monitoreo diario.
El entrenamiento permanente de los empleados.
Pruebas independientes sobre la conducta del personal del banco.
Finalmente programas que los capacite para identificar y reportar transacciones financieras sospechosas al Departamento del Tesoro.
