La Comisión Nacional de Valores (CNV) desestimó el recurso de apelación interpuesto por el empresario Marc Harris y confirmó en todas sus partes la resolución mediante la cual le negó licencia de asesor de inversiones.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Valores, las supuestas vinculaciones con el delito de lavado de dinero y las quejas que han sido presentadas en contra de Marc Harris y su empresa "The Harris Organization", constituyen indicios negativos por lo cual se negó la licencia.
"A pesar que no reposan documentos oficiales en esta autoridad, es un hecho público y notorio que el único accionista de la sociedad solicitante ha sido vinculado en distintas ocasiones a la comisión de delitos de lavado de dinero", señala textualmente la resolución de la Comisión Nacional de Valores.
Estas vinculaciones en contra de Harris se basan en reiteradas publicaciones en periódicos, así como las referencias públicas respecto al informe elaborado por investigadores del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado del Gobierno de los Estados Unidos, en el que se menciona a The Harris Organization.
La resolución recalca también que para la CNV es admisible como prueba los documentos, el testimonio, la inspección oficial, las acciones exhibitorias, los dictámenes periciales, los informes, los indicios, los medios científicos, las fotocopias o las reproducciones mecánicas y los documentos enviados mediante facsímil.
La CNV también señaló que Harris ha equivocado su apreciación en cuanto que esta Comisión ha juzgado y condenado a Harris Invesment Advisory S.A. y a su único accionista, toda vez que no es órgano jurisdiccional.
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