La abogada María Córdoba Chen, representante legal de los cuentahabientes de The Providence Corporarion y Estrellamar, Genario Lince Pinilla, Camilo Lince y Mirta de De La Guardia, solicitó a la fiscalía Décimo Cuarta del Circuito la certificación del registro público de Disa Bank B.V.I Limited y copias autenticadas de las escrituras de julio de 1991 sobre los estatutos de la sociedad extranjera The Providence.
Según la solicitud de la práctica de pruebas presentada por Córdoba, la certificación de Registro Público de Disa Bank, se ha establecido que "no existe representación legal en la sociedad antes descrita."
Al respecto, señala que Disa Bank, solamente tiene licencia de representación bancaria. Asimismo enfatiza que en ambas escrituras se colige que son sociedades establecidas internacionalmente en Islas Vírgenes Británicas con prohibiciones de ejercer actividades comercial y financiera con otras sociedades o bancos establecidos en dichas islas.
Otros de los puntos solicitados por la representante legal, es que la Fiscalía Décimo Cuarta, le oficie nota al Disa Bank a fin de remitir copia autenticada del contrato administrativo e inversión discrecional de cartera, suscrito entre Sebastián Méndez Chiapetto de The Providence y Disa Bank el 26 de mayo del año en curso.
En este sentido, Córdoba Chen, solicita a través de la funcionaria de instrucción del caso que Banco Disa conteste las siguientes interrogantes: ¿cúal ha sido la relación entre Disa Bank B.V.I Limited, Banco Disa y The Providence, con fechas y detalles .
Otras de las interrogantes presentadas por la representante legal, es que Disa Bank explique el motivo de la intervención y administración a The Providence mediante auditoría de la firma de contadores Price Waterhouse Coopers y actos posteriores. Además de la incorporación a la investigación del caso del balance de situación hasta el 31 de agosto del presente año de The Providence.
También se requiere que Disa Bank o Banco Disa respondan cómo son administradas las actividades de Disa Bank y señale con documentos la naturaleza contractual con la empresa que los administra en Panamá y remita el contrato de administración e inversión discrecional de cartera suscrito por Rafael Endara Jiménez y Gabriel Diez por Disa Bank y Sebastián Méndez Chiapetto por The Providence Corporation y la fecha de firma del contrato, y remitan la documentación existente sobre el grado de liquidez de dicha empresa desde que se inicia la relación comercial hasta la actualidad.
En otro acápite reclama la licenciada Córdoba Chen que Disa Bank o Banco Disa señalen el por qué, al tener información privilegiada sobre la situación de The Providence Corporation, no la pusieron en conocimiento de la Superintendencia de Banco o Comisión de Valores. Asimismo insiste en su solicitud que Disa Bank explique por qué retiró no solamente los supuestos US$ 14 millones sino hasta la suma de US$ 28 millones 470 385 mil 92 , según carta de autorización del 22 de agosto enviada por Emperatriz de Alemán de The Providence Corporation a Felicetta Marotta de Disa Bank. La solicitud contiene otras exigencias dirigidas , además de las entidades mencionadas, a la Superintendencia de Bancos y la Comisión Nacional de Valores.
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