En poco tiempo Panamá ha pasado de listas negras a informes rosas, dejando atrás períodos de incertidumbre. Ahora ya no inquieta que las lupas del GAFI y el FMI observen los movimientos financieros, porque ambas entidades respetan los cambios panameños.
Ejemplo de esto es que el nuevo presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Jochen Sanio, comunicó formalmente a la Superintende de Bancos, Delia Cárdenas, que resaltan satisfactoriamente la persistente política implementada por el centro bancario panameño contra el lavado de dinero dentro de su nuevo régimen legal.
En su primer acercamiento con las autoridades panameñas, Sanio destacó que el plenario de este organismo ha analizado la notable participación de Panamá en lo que respecta a la cooperación en materia de blanqueo de capitales.
El nuevo presidente del GAFI indicó que como fue visto el 21 de junio, el GAFI ha estado y estará monitoreando la política de Panamá y de los países de la región como parte de las actividades que el grupo realiza en la región. Igualmente el GAFI elogió la firma de acuerdos internacionales a lo que ha llegado Panamá. En este sentido, Cárdenas precisó que trabajan en lo que es la supervisión de todo lo que tiene que ver con el manejo de fideicomisos.
"Estamos prestando mucha atención a esta figura que también inquieta un poco al GAFI y nos aseguramos que las empresas que se dedican a este negocio lo hagan de forma legal y transparente", sentenció Cárdenas. La funcionaria manifestó que este organismo igualmente, ha dejado sentado que felicita a Panamá en cuanto a las supervisión que se hace en las operaciones de la Zona Libre de Colón.
En tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe reconoce que, a pesar de la crítica situación regional, el centro bancario panameño permanece estable. Recomiendan que se mejore todo lo que es la parte financiera relacionada con seguros y entidades financieras no bancaria y del financiamiento de terrorismo.
Cárdenas manifestó que trabajan constantemente en este tema, tratando de cooperar al máximo con los países que piden la colaboración y asistencia que legalmente se le pueda proporcionar. Reconoce que hay áreas en las que aún hay que trabajar, por lo que a fin de año, esperan cumplir con todos los lineamientos que plantean estos entes fiscalizadores.
Mencionó como ejemplo de ello, el proyecto de ley sobre la transferencia y la regulación de las casas de remesas que presentará el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), a la Asamblea Legislativa.
Dijo que la supervisión de las financieras tiene que ser formalizada; sin embargo, al MICI con el actual presupuesto, le costará mucho, por la cantidad de financieras que existen y la prolija inspección tienen que hacer.
"Se tienen que mejorar todos los procedimientos de forma tal que se nos asegure que todas las entidades tengan una inspección adecuada. Lo mismo va para las cooperativas, que tendrán que fortalecer sus inspecciones y supervisión", resaltó la funcionaria.
Estos organismos no le han hecho ninguna exigencia al centro bancario, más bien lo han elogiado, pero Cárdenas tiene como norte cumplir a fin de año con todas las recomendaciones y los principios señalados.
El principio bajo el cual trabaja Cárdenas es que todas las operaciones financieras tienen que ser supervisadas. Desde este punto de vista, mencionó que este año por primera vez se han inspeccionado las empresas que manejan licencias fiduciarias y están por concentrarse en las compañías que se dedican a administrar fondos de cesantía.
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