La empresa MAWA ENTERPRISES, CORP., Panama; RUC # 37255-145-266651 (Panama) [SDNTK] vinculada al Grupo Waked salió oficialmente de la "Lista Clinton", informó este viernes, 6 de junio, el Departamento de la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
"Las siguientes eliminaciones se han hecho a la lista de la OFAC: MAWA EMPRESAS, SA, Panamá.; RUC # 37255-145-266651 (Panamá) [SDNTK]", muestra el comunicado. MAWA EMPRESAS, SA, formaba parte de las 68 empresas que la OFAC incluyó en la lista, luego de señalar a sus líderes, Nidal Ahmed Waked Hatum (Waked Hatum) y Abdul Mohamed Waked Fares (Fares Waked) en investigaciones por supuestos casos de narcotráfico y lavado de activos.Empresa vinculada al Grupo Waked sale de lista de la OFAC
MAWA EMPRESAS, SA, formaba parte de las 68 empresas que la OFAC incluyó en la lista, luego de señalar a sus líderes, Nidal Ahmed Waked Hatum (Waked Hatum) y Abdul Mohamed Waked Fares (Fares Waked) en investigaciones por supuestos casos de narcotráfico y lavado de activos.
