Mediante un comunicado, Banesco Panamá negó la veracidad de la información publicada por el diario estadounidense relacionada con el secretario privado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, Williams Amaro, de quien aseguraron que no es ni ha sido cliente de la entidad financiera.
El medio internacional publicó recientemente que algunas entidades bancarias estadounidenses y Banesco Panamá habían recibido transferencias de una cuenta de Amaro, de dinero proveniente de actividades ilegales.
De acuerdo con la entidad financiera instalada en el parque bancario panameño, esta información no fue confirmada con la entidad antes de su publicación.
Según declaraciones de Carlos Alberto Escotet, presidente ejecutivo y gerente general de Banesco Panamá, la entidad cumple al pie de la letra con las regulaciones panameñas contra el blanqueo de capitales y financiamiento del narcotráfico y terrorismo.
Asimismo, el banco aseguró haber revisado todas las transacciones realizadas durante el periodo mencionado por el medio estadounidense, específicamente las que llegaron desde el banco SunTrust, e informó que pertinentemente se hicieron los cierres de cuenta y las notificaciones de transferencias sospechosas.
No obstante, la publicación de asegura que hace tres semanas, los empleados dijeron que la cuenta estaba activa, y un empleado bancario revisó un formulario de Banesco que incluía el número de cuenta y el nombre de Amaro.
Por otro lado, la entidad bancaria manifestó su rechazo por la utilización de la fachada del banco en la publicación.
Infografía
- El ejecutivo de Banesco Panamá Carlos Alberto Scotet criticó la infografía en la que el periódico explica la cadena de acciones de las operaciones que habrían configurado en un ilícito a distintas instituciones de Estados Unidos, para concluir con que desde un banco de Florida se realizó una transferencia a entidades de Panamá, entre los que se nombra a Banesco.
- Con respecto al uso de la fachada de la entidad en sus oficinas en Panamá comentó que les resulta "desproporcionado con relación a Banesco y poco ilustrativo del contenido", añadió.
