Un juez de Estados Unidos fijó el viernes una fianza de $100,000 a Thomas Raffanello, ex jefe de la DEA en Miami y antiguo director del intervenido Grupo Financiero Stanford, quien está acusado de destruir documentos relacionados con esa entidad bancaria.
Raffanello se presentó por primera vez ante un juez en un tribunal de esta ciudad tras ser acusado de presuntamente destruir documentos del Grupo Financiero Stanford (SFG, por su sigla en inglés) que debían ser preservados para una investigación federal.
El acusado, que como antiguo jefe de la DEA estuvo al frente de los casos del ex general panameño Manuel Antonio Noriega y el narcotraficante colombiano Fabio Ochoa Vásquez, también debe entregar su pasaporte, según la orden del juez Robin Rosenbaum.
Las autoridades federales presentarán cargos formales contra Raffanello, de 61 años, el próximo 18 de septiembre.
El ex jefe de la DEA está acusado de conspirar para obstruir un procedimiento de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) y destruir documentación relacionada con la investigación iniciada en contra del Grupo Financiero Stanford.
El SFG fue intervenido a raíz de un presunto fraude cometido mediante el Stanford International Bank Ltd. (SIBL), que tenía su sede en Saint John (Antigua), a través de un sistema piramidal que, según las autoridades estadounidenses, asciende a unos 8,000 millones de dólares.
Raffanelo, quien trabajaba en la oficina del SFG, en Fort Lauderdale, al norte de Miami, supuestamente dirigió la destrucción de documentos, que por orden de un tribunal de Houston (Texas) debían ser preservados para el caso que se interpuso en esa instancia judicial.
Según la acusación, el ex directivo del Stanford examinó la decisión del tribunal, enviada el pasado 17 de febrero, con otro ex directivo de seguridad, Bruce Perraud, quien también está acusado en el caso, y el 23 de ese mismo mes ordenó que los documentos fueran almacenados en la oficina de Fort Lauderdale para destruirlos.
