El Grupo de Acción Financiera (GAFI), iniciará la identificación de los países que no colaboran en la lucha contra el financiamiento del terrorismo. La región latinoamericana, al parecer, no está muy aventajada en este sentido, según el representante del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Antonio Hayman.
Según Hayman, aún no está claro si se emitirán "listas negras" al respecto, pero lo que sí aseguró es que Panamá está muy por encima de los países de la región en cuanto a la supervisión y prevención de las actividades relacionadas con el terrorismo y lavado de dinero.
Ejemplo de esto es que el nuevo presidente del GAFI, Jochen Sanio, comunicó formalmente al gobierno de Panamá su satisfacción por la persistente política aplicada por el centro bancario contra el lavado de dinero dentro de su nuevo régimen legal.
Sanio ha reafirmado que el GAFI ha estado y estará monitoreando la política de Panamá y de los países de la región, como parte de las actividades que el grupo realiza en el área.
Por su parte, Hayman, quien participó ayer en el VI Congreso Hemisférico para la Prevención de Lavado de Dinero, manifestó que los países de la región tienen plazo hasta septiembre para llenar los cuestionarios de autoevaluación, que servirán de base para que el GAFI determine cuáles están cooperando.
Pero a diferencia de otros años, el GAFI ha entendido que el estilo adversarial, que incluye la formulación de "listas negras", no es la mejor fórmula para que se noten avances.
"Es cierto que habrá un análisis para determinar cuáles son los países que tienen mayor riesgo para financiar actos terroristas, pero el tipo de presión que se utilizará no está claro aún", dijo Hayman. Agregó que el GAFI tendrá su segunda reunión plenaria el próximo mes y se espera que la actitud sea más de colaboración que de castigo.
La región está bastante fatigada debido a los esfuerzos por salvar su imagen, pero esto no ha dado como resultado avances legislativos porque, si bien varios países tienen legislaciones antiterroristas, pocos poseen leyes sobre el financiamiento del terrorismo.
El GAFI rastrea como un sabueso las nuevas técnicas utilizadas por lavadores de dinero, por lo que ha lanzado nuevas extensiones a sus recomendaciones, a pesar de que sus 40 disposiciones para evitar estas prácticas habían sido aprobadas por más de 130 países, entre ellos Panamá.
GAFI identificará países no colaboradores contra el terrorismo
La región latinoamericana, al parecer, no está muy aventajada en este sentido, según el representante del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Antonio Hayman.
