El Tribunal de Apelaciones confirmó este martes la medida cautelar de detención provisional dictada contra el exejecutivo bancario Arnold Enrique Salgado Galeano, rechazando el recurso presentado por su defensa en el marco de las investigaciones desarrolladas en la denominada Operación Pandora.
Salgado, quien ejercía como director de Finanzas y Contabilidad en la entidad bancaria BAC Panamá, continuará privado de libertad mientras el Ministerio Público adelanta el proceso en el que se le imputan delitos financieros y delincuencia organizada.
Los argumentos de la investigación
Durante el desarrollo de la causa, los fiscales del Ministerio Público argumentaron la necesidad de mantener la detención del imputado basándose en riesgos procesales como el peligro de fuga y la destrucción de evidencias.
De acuerdo con auditorías corporativas incorporadas al expediente, se detectó la eliminación deliberada de decenas de correos electrónicos relacionados con las transacciones investigadas antes de su aprehensión.
La investigación preliminar sitúa a Salgado dentro de un esquema presuntamente diseñado para agilizar la compra y acreditación de créditos fiscales ilegítimos. Por su parte, la defensa legal sostuvo que las actuaciones del exejecutivo respondieron estrictamente a sus funciones corporativas e institucionales y que la adquisición de los instrumentos se realizó bajo la premisa de su validez formal. Para este jueves se fijó una audiencia en la que se solicitará que se declare causa compleja este proceso.
El alcance de la Operación Pandora
La Operación Pandora investiga una presunta red integrada por exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), intermediarios, abogados y particulares.El modus operandi de la organización consistía presuntamente en manipular el sistema informático e-Tax 2.0 para alterar registros, adjudicar saldos ficticios o ajenos y comercializarlos en el mercado. Las autoridades estiman que el perjuicio patrimonial derivado de estas operaciones irregulares supera los 40 millones de dólares.
