El Grupo DMG, que en Panamá opera en la ciudad capital, en Colón, en David y en Chitré, es una de las 71 empresas colombianas investigadas por captación de dinero.
La investigación se produce luego de que decenas de pirámides cerraran en las principales ciudades colombianas sin entregar los ahorros a las personas.
En el vecino país ya son tres los muertos, entre asesinatos y suicidios, que ha dejado el cierre inesperado del negocio de "las pirámides", firmas que captan dineros y ofrecen intereses de hasta el 300% en muy poco tiempo.
En Panamá el Grupo DMG posee oficinas en las provincias de Chiriquí, Panamá, Colón y en la ciudad de Chitré, en la provincia de Herrera.
En estas sucursales se pueden obtener tarjetas "prepago" por el monto que se desee, y a los 6 meses está la promesa de que se devuelve un 35% por cada 100 dólares que se tengan.
Lo único que se necesita para obtener esta tarjeta es llevar la cédula de identidad personal, y si la compra es mayor de $400 entonces se debe llevar un cheque certificado a nombre de la compañía.
De acuerdo con el diario colombiano El Espectador, citando las declaraciones del director de la Policía Nacional de Colombia, ?"scar Naranjo, "al parecer existen suficientes evidencias para expedir órdenes de captura contra varias personas vinculadas a la empresa DMG, incluido su representante legal David Murcia Guzmán, por el delito de enriquecimiento ilícito.
También se indica en el diario que "La Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia reclamó este jueves a DMG y otras 71 empresas del sector real, en las que se registran millonarios movimientos de dinero, que informen al detalle sus transacciones en los últimos meses".
Advertencia.
Localmente la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) advirtió desde hace varios meses que empresas como el Grupo DMG Inversiones Inteligentes S,A. no cuentan con licencia bancaria o fiduciaria otorgada por esta entidad.
"Si bien la actividad desarrollada por esta empresa no tiene regulación específica aplicable, más allá de las contempladas en las normas generales para el ejercicio del comercio en Panamá, es una actividad que implica, en algún modo, captar u obtener recursos de personas por cuenta y riesgo del cliente", señala la SBP.
En la página web de DMG se indica que tienen afiliadas a varias empresas panameñas, entre ellas los supermercados Rey.
Al respecto, una nota de Rey Holding Corporation aclaró recientemente que este supermercado "no está afiliado" a DMG. La nota agrega que DMG insertó de manera "no autorizada" el logo del Rey en su página web.
