Como muestra del compromiso del gobierno ante la comunidad internacional en la detección y la prevención del lavado de dinero producto del narcotráfico, el Presidente Ernesto Pérez Balladares destacó la creación de la Unidad de Análisis Financiero, durante la inauguración del Tercer Congreso sobre Lavado de Dinero, que se realiza en el Hotel Miramar.
Ante la asistencia de delegados de América Latina, Europa, Asia y Panamá, Pérez Balladares dijo que ese despacho recaba información financiera de entidades públicas y privadas establecidas en el país, recibe informes de transacciones sospechosas en la banca y en casinos de juego y analiza esas transacciones y otras de distintas fuentes para determinar el origen de su funcionamiento.
Igualmente, sostuvo que durante este gobierno se promovió la ley que establece la obligación de la banca establecida en Panamá para dar informe inmediato sobre transacciones sospechosas.
A juicio del jefe de Estado, desde el momento exacto en el que se empezó la gestión presidencial se resolvió el viejo problema del desconocimiento de los abogados representantes de sociedades internacionales, de la identidad real de sus clientes.
Recalcó que una tradición de anonimato sin control fue reemplazada por nuevos mecanismos de trabajo que le permiten a las autoridades, en un momento determinado, recabar de tales representantes la información referente a sus clientes.
Pérez Balladares, al inaugurar el evento hemisférico, destacó que de esta manera se evita que la eficacia comercial del sistema de sociedades, que tanto contribuye al impulso de las actividades económicas, sea utilizada por delincuentes a fin de poner en resguardo el fruto de las acciones ilegales que afectan a la sociedad contemporánea.
Para el Presidente de la República, todas las decisiones son el resultado y el reflejo de una circunstancia especial: la íntima convicción que le anima, en el sentido de que el lavado de dinero hay que combatirlo con todos nuestros recursos. "Si la consecuencia del delito no puede ocultarse o mimetizarse, entonces las posibilidades de lanzarse a la aventura por parte de espíritus atrapados por la ambición a toda costa, serán muchos menores", manifestó.
Consideró que el tráfico de drogas necesita el lavado para poder mantenerse y refinanciarse y para continuar destruyendo los valores de la juventud.
Según Pérez Balladares, esta iniciativa consolida cada día la operatividad del sistema, "pero lo protegemos de la mafia internacional. Y perdonen ustedes que haga referencia a los años que corresponden al período presidencial que me ha tocado dirigir, pero es imprescindible reiterar que le declaramos la guerra frontal al lavado de dinero" dijo en tono enfático .
Pérez Balladares agregó, que "no hemos dado cuartel ni descanso en esta batalla por la subsistencia moral de la humanidad y por la sanidad de todas nuestras instituciones, tanto públicas como privadas". Afirmó, que por fortuna, la conciencia contra el lavado de dinero ha ido creciendo a pasos agigantados y ya no se trata de un tema reservado exclusivamente a los especialistas. A la reunión organizada por la Asociación Bancaria de Panamá concurren Interpol de México, Fiscal General de Colombia, representantes de la CICAD y el Grupo Egmont.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
