@mlasso12
Mantenernos en una lista de discriminación como la del Grupo de Acción Financiera (Gafi) tiene grandes efectos en la economía nacional, en las operaciones bancarias y en la generación de empleos en servicios de comercio exterior, advirtió Gustavo Villa, de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, sostuvo que con la presentación del anteproyecto de ley contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, se cumple el 60% de los objetivos de Panamá para salir de la lista.
Reiteró que la situación con el Gafi es la principal amenaza que enfrenta la economía nacional, en la que tres industrias están bloqueadas para hacer transacciones en el sistema financiero norteamericano por la suspensión de las corresponsalías bancarias.
“Para cualquier banco es importante contar al menos con dos corresponsales en un mercado como Estados Unidos para ofrecer servicio de comercio exterior”, dijo el representante de la SBP, una de las cinco entidades que funcionarán como reguladoras.
No obstante, el impacto de la medida adoptada por el Gafi también ha afectado el presupuesto general del Estado.
Aunque no existe una cifra del costo final en que ha incurrido el Estado en todo el proceso, en el presupuesto 2015 se cuadruplicó el monto destinado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), adscrita al Ministerio de la Presidencia, que pasó de 500 mil dólares a más de 2 millones de dólares, explicó el ministro de Economía y Finanzas.
Igualmente, el MEF debe determinar la nueva unidad de supervisión, así como reforzar la organización de todas las entidades reguladoras, lo que también representa un costo adicional.
“Todos estos costos son importantes para proteger la economía nacional y para que Panamá no sea utilizada como un centro de lavado de dinero”, dijo De La Guardia.
El anteproyecto de ley se encuentra en la Presidencia de la República y la próxima semana podría llegar a la Asamblea Nacional.
Las acciones en conjunto deben estar aprobadas para la plenaria del Gafi de julio de 2015. En mayo, el organismo hará una revisión cara a cara, donde Panamá debe presentar sus avances. De cumplirse los objetivos en esta fecha, Panamá podría estar saliendo de la lista gris en la plenaria de octubre.
Cifras
- 60% representa el anteproyecto de ley, del total de los objetivos.
- 40% aporta a la economía nacional las transacciones de importación y exportación.
- 2 millones de dólares aproximadamente aumentó el presupuesto de la UAF.
