La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) inauguró ayer el V Congreso Hemisférico para la prevención de Lavado de Dinero que se extenderá hasta este viernes, el cual contará con la participación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Fin CEN y expertos de la Banca Internacional.
En su discurso de inauguración, el presidente de la ABP, Luis Navarro señaló que uno de los elementos más importantes en la lucha contra el blanqueo de capitales es el trabajo en conjunto de las entidades privada con los gobiernos.
"Como por ejemplo en Panamá, el trabajo del Estado y la empresa privada por cumplir los lineamientos del Grupo de Acción Financiera (GAFI), está demostrando que cuando nos proponemos, podemos trabajar en equipo, de manera exitosa", señaló Navarro.
Entre los temas que se desarrollarán hoy en el congreso están: herramientas y técnicas utilizadas por la Unidad de Inteligencia Financieras en una institución financiera para detectar y prevenir el lavado de dinero; las nuevas iniciativas contra el lavado de dinero ante el congreso norteamericano, la importancia de la cooperación internacional entre Unidades de Análisis Financiero.
