La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de la Presidencia firmaron un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional basado en el intercambio de información referente a la base de datos de los sujetos obligados.
Carlamara Sánchez, Intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, sostuvo que este acuerdo busca “fortalecer la cooperación entre ambas entidades y establecer una alianza que permita programas y estrategias dirigidas a reforzar las medidas aplicadas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva".
Además “vamos a poder compartir información estadística de los reportes de operaciones sospechosas y reportes de transacciones en efectivo, que recibe la UAF y que va a servir de retroalimentación para la Intendencia, aseguró Sánchez.
Por su parte el director encargado de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Alejandro Melo Tuñón, señaló que la firma del convenio es muy importante debido a que van a tener un intercambio de información muy valiosa con la Intendencia, además se van a poder realizar capacitaciones entre ambas instituciones.
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