La ley
- 451 entidades financieras en Panamá se han registrado en el sistema del fisco norteamericano.
- $50 es el movimiento que debe tener la cuenta para la solicitud de la información.
- 2010 fue el año de promulgación del Fatca.
Implementar la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (Fatca, por sus siglas en inglés) en Panamá es importante para mejorar la recaudación fiscal y salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi), según recomiendan los expertos de la consultora McGladrey.
La ley, impuesta en Estados Unidos para monitorear las cuentas de los estadounidenses en el exterior, “no ha sido muy aceptada por el sector bancario de Panamá ni tampoco por el Gobierno”, aseguró el director de servicios fiscales internacionales de la consultora, Edgar Lopezlena, experto en tema de Fatca.
El director de servicios financieros de McGladrey, Wilson López, aseguró que el Fatca ayudará a evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero.
De igual manera, los expertos concuerdan en que la implementación del Acuerdo Intergubernamental (IGA) entre Estados Unidos y Panamá podría ayudar al intercambio bilateral de información entre ambos países y mejorar la recaudación fiscal.
La firma del IGA todavía no se ha realizado, sin embargo, instituciones financieras panameñas ya han adoptado la medida para prevenir la retención en Estados Unidos del 30% de las transacciones realizadas.
La ley comenzó a regir en EE.UU. el 1 de julio de 2014, por lo que desde esta fecha se iniciaron las regulaciones de los estadounidenses que realizan transacciones al exterior.
Lopezlena explicó que la firma con Panamá está prevista para principios de 2015, sin embargo, Lopezlena explicó que el registro de las empresas en el Servicio de Impuestos Internos de Norteamérica, en su mayoría, no ha sido por voluntad propia, sino debido a las sanciones impuestas.
“Con este acuerdo, el Gobierno panameño podrá conocer los movimientos de las personas o empresas que posiblemente estén evitando pagar impuestos y viceversa”, agregó.
Por otra parte, López destacó que a “Panamá le falta llegar a un nivel más alto en el programa antiblanqueo de terrorismo y de capitales”, uno de los factores de la inclusión a la lista gris.
En el marco del 50 aniversario de la firma consultora RSM, los representantes de Panamá y el líder regional para América Latina de la empresa comentaron que el crecimiento y desarrollo económico del país han impulsado la atracción de inversiones extranjeras, por lo que es necesario un mejor manejo de información financiera.
