La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá firmó su primer memorándum de entendimiento con el Financial Crimes Enforcement (FINCEN) en Estados Unidos, para intercambio de información sobre el movimiento de capitales de origen dudoso.
La UAF de Panamá también se encuentra conversando con otros 53 países para firmar este memorándum de entendimiento, "principalmente los que forman parte del GAFI.
Recientemente el presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), José María Roldán, y el presidente del Grupo de Revisión de las Américas del GAFI, Daniel Galser felicitaron a Panamá por los avances en sus leyes antiblanqueo de capitales.
Entre los avances se incluyen la modificación de los reglamentos de la UAF, para permitirle el intercambio de información con otras entidades homólogas.
Esta era una de los cambios que exigía el GAFI para salir de la lista negra de los llamados países no cooperadores en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Los 15 países de la llamada "lista negra" son: Bahamas, las islas Caimanes, Cook, Dominica, Israel, Líbano, Liechtenstein, islas Marshall, Nauru, Niue, Panamá, Filipinas, Rusia, San Kitts y Nevis, San Vicente y Granadinas.
Sin embargo, el GAFI ha elogiado a Bahamas, Islas Caimanes, Islas Cook, Israel, Liechtenstein, Islas Marshall y Panamá, por su preocupación en hacer los cambios y aplicar las nuevas leyes antiblanqueo de capitales.
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