Luego de varias consultas con lo sujetos regulados y autoridades, la comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, aprobó en primer debate el proyecto de Ley 167, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
Durante el debate se tomaron algunas recomendaciones por parte de los diputados de la comisión, así como de los nuevos sujetos obligados, entre ellas Zona Libre de Colón (ZLC).
Este último, se marcó la diferencia entre Zona Libre y Zona Franca tomando en cuenta que son actividades que responden a leyes diferentes.
Para Julio Aguirre, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la aprobación de la ley en primer debate indica que los diputados están claro del peso financiero que están afectando al país.
Reiteró que la ley y la reglamentación representan el 60% del cumplimiento del plan de acción de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Panamá espera presentar el próximo 28 de abril al El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) , los avances de cumplimiento, que serían evaluado en la próxima plenaria del GAFI en junio, lo que permitiría al país salir de la lista gris en el mes de octubre.
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