Misión del GAFIC realiza segunda ronda de evaluación

Nuevamente Panamá abre todas sus puertas para ser revisado por el tema del blanqueo de capitales. Esta vez se trata del Grupo de Acción Financiera del Caribe que empieza hoy a reunirse con todas las instituciones públicas y privadas relacionadas al sector financiero, para evaluar los mecanismos adoptados contra el lavado de dinero.
La misión está presidida por Roland Weaver, presidente del GAFIC; José Luis Pérez, director de la comisión nacional contra el delito de blanqueo de capitales de Venezuela; Heiromi Castro Milanés, analista financiero de República Dominicana; y Juan Carlos Ulape, experto en la aplicación de la Ley, del Centro Interamericano Antidrogas de Costa Rica. El GAFIC está integrado por países del Caribe y Latinoamérica. De acuerdo con la Superintendente de Bancos de Panamá, Delia Cárdenas, ésta es la segunda ronda de evaluación mutua que realiza el GAFIC. Los expertos que están en Panamá intercambiarán información y conocerán en qué forma Panamá está cumpliendo con las 40 recomendaciones del GAFI, las 19 del GAFIC y los 25 criterios internacionales.
"Esos tres grupos de recomendaciones y criterios son los que van a identificar a los países que cooperan o no contra el lavado de dinero", manifestó Cárdenas. Indicó que, en 1996, el GAFIC realizó la primera ronda, y, como consecuencia de ello, los expertos hicieron 9 recomendaciones sobre Panamá. "Algunas se cumplieron otras no, eso fue la raíz para que el GAFI de París nos incluyera en su lista negra de países no cooperadores en la lucha contra el blanqueo de capitales. Por eso es que esta visita es tan importante", aseveró Cárdenas.
El efecto de la visita del GAFIC en 1996 se vio en el 2000 y el efecto del 2001 se va a ver en el 2004. La Superintendente de Bancos señaló que los expertos del GAFIC van a tener entrevistas con todos los organismos de las instituciones del gobierno y el sector privado que tienen que ver con el blanqueo de capitales. "Es una visita igual a la del GAFI, pero mucho más ampliada".
Las instituciones que recibirán la visita de la misión del GAFIC son: la Asociación Bancaria de Panamá, la Asociación Panameña de Bancos, el Instituto de Derecho Bancario, la Comisión Nacional de Valores, la Zona Libre de Colón, la Lotería Nacional de Beneficencia, la dirección de empresas Financieras, la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Bancos, el IPACOP, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Ministerio Público, la Policía Técnica Judicial, el Colegio Nacional de Abogados, el Banco Nacional de Panamá, la Dirección General de Aduanas y la Asamblea Legislativa.
Explicó que, después que los expertos del GAFIC terminen con las mencionadas entrevistas, levantarán un informe y dejarán una copia en Panamá. El gobierno tiene un término para revisar el informe e indicar si está de acuerdo o no con lo expuesto. Una vez que Panamá conteste, los expertos del GAFIC levantarán un informe final que se presentará en las sesiones plenarias del mismo organismo.
En esa plenaria el jefe de la misión presenta el informe y le corresponde al país señalado hacer los descargos sobre las deficiencias que se atribuyan.
Cada país tiene el tiempo suficiente para responder si algunas de las deficiencias han sido subsanadas y de no ser así se deben establecer las acciones que se van a tomar para subsanarlas.
Cárdenas puntualizó que Panamá se siente muy positivo y optimista ante esta revisión, porque acaba de salir de la lista del GAFI y las condiciones que existieron en ese momento para sacarnos son mejores ahora. "Nosotros no nos hemos quedado estáticos, nosotros seguimos haciendo seminarios, capacitaciones, acciones y hay muchas otras cosas que se están haciendo actualmente relacionadas con el plan de implementación", agregó.
También sostuvo que Panamá tiene la obligación de, periódicamente, informar al jefe del grupo de revisión de las Américas del GAFI, Daniel Glaser, de todos los avances que haga este país con relación al tema de lavado de dinero y de todos los cumplimientos del plan de implementación. Cárdenas recordó que antes del 22 de junio del 2002, el GAFI debe estar anunciando la visita de su misión a Panamá.