El mutismo que rodeó la presencia de Vladimiro Montesinos en Panamá continúa aún después de que se anunciara que una sucursal del Bank Leumi, en Suiza, congeló unos 48 millones de dólares al ex asesor presidencial peruano, por presunto lavado de dinero.
" No tengo nada que decir con relación a este tema, y me reservo cualquier comentario" manifestó Yaacov Osmo, gerente de la sucursal del banco en Panamá, a la salida de su despacho.
Esta situación se registra en circunstancia en las que Panamá, a pesar de los esfuerzos que realiza, no logra salir de la lista negra impuesta por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Por su parte, la Superintencia Bancaria, a través de Relaciones Públicas, indicó que sólo mediante una orden judicial se podrá establecer si existe o no algún dinero ilícito en las cuentas bancarias que se registran en Panamá.
En círculos bancarios peruanos se comenta que se podrían haber realizado transferencias de la sucursal del Bank Leumi de Panamá a Suiza, sin embargo, la actitud del banquero impidió que se revelara este punto, considerado como estratégico en la investigación.
Así mismo se dijo que en Panamá existe una resolución que le da la oportunidad a los clientes de tener una cuenta cifrada, lo que hace difícil conocer con transparencia, quién es el dueño de la cuenta bancaria.
En la Ley 18 del 28 de enero de 1959, por la cual se dictan disposiciones con relación a las cuentas bancarias cifradas se especifica un contrato en virtud del cual las personas naturales o jurídicas mantienen depósitos de dinero o valores o un crédito en un banco, en el que éste se compromete a guardar estricto secreto en cuanto a la existencia de la cuenta, el saldo y la entidad de los depositantes.
Además la información sobre estas cuentas sólo se podrá revelar por los gerentes o demás empleados de la entidad bancaria a funcionarios de instrucción, jueces y magistrados que conozcan de procesos criminales, quienes a su vez deben mantener esta información en estricta reserva.
De acuerdo con los últimos reportes del diario El País en Lima, se calcula que Montesinos tiene unos 1,000 millones de dólares en cuentas bancarias repartidas en distintos países, como producto de su afiliación con narcotraficantes.
Según la informació, el ex asesor presidencial constituyó a principios de la década del 90 una red de empresas fantasmas en Panamá, Argentina, República Dominicana y Estados Unidos.
En este sentido, el director ejecutivo de la Asociación Panameña de Bancos (APABANCOS), Jaime Arosemena, precisó que de ser ciertos estos acontecimientos, se afecta la imagen del país ante los organismos financieros, aunque a su parecer existen reglas muy claras que castigan este tipo de actividad.
"No se debe pretender hacer especulaciones en este tema, porque con acontecimientos como éste es que se derrumban los centros bancarios", sostuvo Arosemena.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
