Nueva unidad contra el blanqueo de capitales

OpiniónEl ministro encargado del MEF, Iván Zarak, explicó que una de las entidades, las cuales están separadas, tiene responsabilidades operativas y la otra es la que dicta las políticas en temas mucho más amplios. Otra de las funciones de esta unidad es dar seguimiento y supervisión a las acciones de evaluación de riesgo país.

La Unidad de Políticas para Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo serán los nuevos despachos dentro de la estructura del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La unidad, creada mediante el Decreto Ejecutivo 10 del 18 de septiembre del 2014, apoyará a la Unidad de Análisis Financiero, en la implementación de acciones para el cumplimiento de acuerdos con organismos nacionales e internacionales sobre los temas de blanqueo de capitales.

Además, la nueva unidad asistirá en la preparación de toda la información, para las reuniones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).

También, a través del Decreto se creó la Dirección de Análisis Económico y Social, cuya función es analizar y evaluar el desempeño global y sectorial de la economía panameña.

Otro de los cambios realizados a la estructura organizativa del MEF fue la creación de la Dirección de Gestión Administrativa de Proyectos.