El segundo vicepresidente de España, Rodrigo de Rato y Figaredo enfatizó, que su país a pesar de pertenecer al Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo que incluyó a Panamá en la lista de los países que no colaboran contra el lavado de dinero, mantiene una posición constructiva frente al tema.
Figaredo reconoció que Panamá debe modernizar su legislación, pero aclaró que mucha de los puntos que se solicitan, ya se practican.
Este tema fue conversado con la presidenta de la República, Mireya Moscoso, quien se reunió con Figaredo horas antes de realizarse, la Tercera Reunión Iberoamericana de Ministros de Economía y Hacienda, en la cual también participó el funcionario en representación de España, por tener el mando de esta cartera simultáneamente.
Figaredo evitó dar detalles sobre la inclusión de Panamá en la lista negra, porque a su parecer el gobierno tiene la voluntad de cambiar este panorama.
Ayer el Consejo de Gabinete aprobó dos anteproyectos de ley que contienen sanciones contra actividades ilícitas, relacionadas con el tráfico de droga, armas, personas y la estafa calificada, además de fijar medidas especiales para evitar el blanqueo de activos.
En este sentido, el gerente general del Banco Nacional de Panamá (BNP), Bolívar Pariente, indicó que se podría crear una fiscalía especial, para atender todos los casos de blanqueo de dinero.
Pariente señaló que Panamá necesitaba actualizar las penas que tenían términos de presión y multas, porque estas están son muy bajas en comparación con la legislación de otros países.
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