Panamá se lanza en una nueva campaña para lograr que el Financial Establity Forum (Foro de Estabilidad Financiera) la borre del tercer grupo de los centros financieros off shore, es decir el rango más bajo que emite este organismo encargado de evaluar las supervisiones bancarias de los países.
La superintendente de Bancos, Delia Cárdenas, indicó ayer que Panamá se ha aliado con Caimán y Bahamas para contrarrestar la calificación del Financial Estability Forum durante una reunión que este organismo llevará a cabo a fin de este mes en Basilea, Suiza.
Cárdenas manifestó que esta calificación no guarda relación con la evaluación favorable que recientemente emitió el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la supervisión bancaria de Panamá. Resaltó que Panamá está cumpliendo con 23 de los 25 principios del Comité de Basilea y en agosto del próximo año pretende cubrir los dos restantes.
Cárdenas también informó que se reunió la semana pasada en Londres con el brazo encargado de las supervisiones bancarias del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para discutir el tema de las legislaciones contra el blanqueo de capitales en cada país.
"Se va a discutir lo que Panamá ya tiene", comentó la superintendente de Bancos. Detalló que se tratará el asunto de blanqueo de capitales provenientes de organizaciones vinculadas al terrorismo. También se hará énfasis en los fideicomisos y en las fundaciones sin fines de lucro, apuntó.
Por otro lado, Cárdenas señaló que la Fundación Heritage desconoce lo que está pasando en Panamá, al aseverar que este país sigue abrigando actividades de lavado de dinero y tiene reputación de ser un punto de cruce para las mafias de la droga.
"Creo que ellos, por desconocimiento, no se han dado cuenta que nuestro país (Panamá) es modelo en materia de medidas contra el blanqueo de capitales, hasta el punto que está asesorando a Costa Rica, Guatemala y Rusia. En todas partes donde hemos ido nos están aplaudiendo el trabajo que estamos haciendo", sustentó Cárdenas.
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