El jurista Miguel Antonio Bernal, quien presentó una demanda judicial contra Vladimiro Montesinos cuando estuvo en Panamá, pidió al Ministerio Público que investigue, sin postergaciones, si parte del dinero descubierto en Suiza, en las cuentas del ex asesor presidencial de Perú, fue depositado a través de transacciones efectuadas en el país.
Bernal precisó, que con la información que se ha publicado recientemente al descubrir el gobierno suizo la existencia de 48 millones de dólares en cuentas cifradas de Montesinos, el procurador de la Nación, José Antonio Sossa, debe emprender una investigación de oficio, sin embargo, enfatizó que de no darse el proceso, solicitará personalmente que se abra un expediente, se investigue los bancos en donde pueda tener una cuenta, y las firmas que podrían estar involucradas en las transacciones.
"Las autoridades panameñas no pueden quedarse cruzada de brazos, porque parecerá que por acción o por omisión el país apadrina acciones vinculadas al lavado de dinero", precisó Bernal.
Por su parte, la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Victoria Figge, recomendó que se inicien las diligencias de investigación si existen sospechas que el centro financiero panameño fue utilizado para hacer transacciones ligadas con actividades que las leyes panameñas castigan.
Según Figge, lo más probable es que ya se tenga registrado un expediente en la UAF, antes que los bancos suizos congelaran los 48 millones de dólares de las cuentas descubiertas a Montesinos.
" Me consta que la UAF es diligente en este sentido y lo más probable es que ya se esté realizando una investigación, pero por razones obvias estos casos no son públicos", expresó Figge.
La otra alternativa es que el Ministerio Público pida de oficio, a nombre de la entidad bancaria radicada en Panamá, que revele el nombre y el monto de las cuentas de la persona que se investiga. En este caso, si existe un banco que se niega a dar la información, "tendrá que asumir las consecuencias", porque al comprobarse alguna irregularidad, podría catalogarse como cómplice.
No obstante, hay que tomar en cuenta que si en Panamá no hay dinero de Montesinos y sólo se comprueba que utilizó el país como un puente para sus transacciones, no se podrá hacer nada, advirtió Figge. Aunque si este fuera el caso, los bancos de igual manera tendrán que colaborar con la información que tengan.
En tanto, el abogado José Alberto Alvarez aclaró que se tiene que determinar inicialmente en la investigación el origen o fuente de las transacciones y la fecha en que éstas se ejecutaron, porque si en ese momento no estaba tipificado el delito en la legislación panameña, no se puede penar la acción.
Alvarez afirmó que el proceso de investigación puede iniciarse aunque no se registre una querella judicial o un acusador particular, porque tiene una connotación internacional.
Recordó que en ocasiones el gobierno ha procedido eficientemente en casos similares en los que se habían hecho depósitos de dinero proveniente de actividades ilícitas, pero éstos son poco conocidos por no tratarse de figuras públicas.
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