Del 26 al 28 de agosto, se realizará el XIII Congreso hemisférico para la prevención del lavado de dinero y el combate del financiamiento del terrorismo (ALD/CFT).
Aspectos a tocar en el congreso:
Criterios de inspección ALD/CFT conforme al perfil de riesgo de la institución, "Unidades de inteligencia financiera dentro de las unidades de prevención de lavado de dinero de las instituciones financieras", Cooperativas - ¿Cómo pueden ser utilizadas para cometerse el delito de lavado de dinero?, ¿Cómo establecer controles de prevención en la industria del seguro?, entre otros temas. Será en el Hotel Sheraton.
