La revelación de millones de documentos sobre cuentas en el exterior cobró el martes su primera víctima de alto nivel cuando el primer ministro de Islandia renunció después que se conoció que usó una compañía extraterritorial para proteger grandes sumas de dinero mientras la economía de su país estaba en crisis.
La caída del líder islandés Sigmundur David Gunnlaugsson es la más resonante hasta ahora tras la publicación de los nombres de ricos y famosos supuestamente involucrados en esas maniobras en lo que se conoce como los Papeles de Panamá.
China y Rusia, por su parte, reaccionaron de manera contraria acallando la noticia y rechazando toda sospecha de irregularidad por parte de funcionarios de gobierno nombrados entre los más de once millones de documentos financieros de una firma de abogados panameña.
Funcionarios en Argentina, Ucrania y otros países enfrentan interrogantes sobre posibles maniobras dudosas en paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos.
Los informes fueron revelados por un grupo de organizaciones noticiosas que trabaja con el Consorcio de Periodistas de Investigación, con sede en Washington, que accedieron a registros de la firma de abogados Mossack-Fonseca. Fueron filtrados primero al periódico alemán Sueddeutsche Zeitung.
El anuncio de que Gunnlaugsson renunciaba provino del ministro de agricultura de Islandia. Se produjo después que el presidente islandés se negó a disolver el parlamento y convocar a elecciones, y después que miles de islandeses protestaron frente al edificio del parlamento en Reikiavik.
Todavía no se nombró un sustituto y el presidente de Islandia no confirmó inmediatamente que hubiese aceptado la renuncia.
Gunnlaugson negó toda irregularidad y aseguró que él y su esposa han pagado todos sus impuestos. Los documentos filtrados sostienen que el primer ministro y su esposa establecieron una compañía, Wintris, en las Islas Vírgenes Británicas con la ayuda de la firma de abogados panameña.
China, por su parte, desestimó por "infundados" los informes de que la firma panameña hubiese establecido compañías extraterritoriales para familiares de por lo menos ocho miembros actuales o pasados del Comité del Politburó del Partido Comunista, la cúpula del poder en China.
Entre los que nombran los documentos filtrados aparece el cuñado del presidente Xi Jinping. La prensa estatal ignoró las versiones y las búsquedas de las palabras "documentos de Panamá" fueron bloqueadas en cibersitios y redes sociales.
Mientras tanto, el president de Ucrania fue acusado de abuso del cargo y evasión de impuestos al trasladar su negocio de golosinas al exterior, posiblemente privando al país de millones de dólares en impuestos.
En Argelia, una empresa que maneja las finanzas del ministro de industria Abdessalam Bouchouareb dijo que está vinculado a una firma creada en Panamá, pero que sus actividades están congeladas mientras desempeña su cargo en el gobierno.
Sueddeutsche Zeitung, en colaboración con las estaciones públicas de televisión alemanas NDR y WDR, informó el lunes que 14 bancos alemanes usaron los servicios de Mossack-Fonseca para establecer 1,200 compañías para sus clientes.
Las compañías extraterritoriales no son necesariamente ilegales. Los individuos o las compañías pueden usarlas para reducir legalmente su carga impositiva beneficiándose con impuestos más bajos en lugares como Panamá, las Islas Caimán y Bermuda. Pero la práctica es cuestionada, particularmente cuando la aprovechan los políticos, quienes enfrentan críticas por no contribuir a las economías de sus propios países.
Pero como las cuentas y empresas extraterritoriales también ocultan los nombres de los propietarios reales de las inversiones, también son utilizadas a menudo para evadir impuestos ilegalmente o lavar dinero.
Mossack-Fonseca afirma haber obedecido todas las leyes relativas al registro de empresas y dijo que no aconseja a sus clientes a evadir impuestos o evitarlos legalmente.
La firma de abogados dijo en una declaración que su industria no es particularmente comprendida por el público y lamentó que las filtraciones solo contribuyan a agudizar la confusión.
Agregó que aunque han sido víctimas de una filtración de datos, nada en ellos sugiere que haya hecho nada ilegal.
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