Reportan más de 300 casos por supuesto lavado de dinero

Continúan los reportes de actividades sospechosas de blanqueo de capitales o lavado de dinero, ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Durante este año se han presentado ante el Ministerio Público aproximadamente 300 casos de posibles delitos de este tipo, según informó la directora de la UAF, Dalys Terán.
Terán explicó que, hasta el momento, no tienen los resultados de estas investigaciones, porque el período de investigación en estos casos puede tomar años, al tratarse de transacciones financieras muy complicadas.
No obstante, indicó "que es saludable este tipo de reportes, porque significa que el sistema financiero se fortalece y mejora la detección de transacciones sospechosas".
Terán agregó que hay meses en que los reportes en la UAF se incrementan, debido a las denuncias de cuentas relacionadas. Es decir, que cada banco hace su reporte de forma separada, aunque se trate del mismo caso.
La mayoría de las transacciones investigadas están vinculadas con la utilización del sector bancario. Sin embargo, se han detectado movimientos de dinero sospechoso en cooperativas, casas de valores, casas de remesas entre otros negocios.
Mencionó que un aspecto que ha mejorado es la supervisión de las transacciones realizadas dentro de la Zona Libre de Colón.
Sin embargo, aclaró que los que más incurren en este tipo de delitos son los extranjeros, a pesar de todas las capacitaciones e inspecciones que se realizan actualmente en Panamá.
Confirmó que la mayoría de los vinculados son ciudadanos suramericanos, entre los que se destacan los colombianos. Terán añadió que en la actualidad se han firmado un total de 25 memorándum de entendimiento, para intercambio de información financiera.
Solo este año, se han firmado un total de 5 memorándum con países como Rusia, Ucrania entre otras naciones, cuando el pasado año solo se firmaron acuerdos con 8 naciones.
Las investigaciones actuales se realizan a través de la Ley 41 de 2000, por la cual se modifica el Código Penal y se tipifica el delito de blanqueo de capitales provenientes de otros delitos subyacentes, además del narcotráfico.